晋亿实业股份有限公司
第二届董事会2007年第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2007年11月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会2007年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2007年11月19日以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事斯伟江和董事蔡登錄因在国外，分别委托独立董事戴祥波和董事丁建中代为投票表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币8,198万元，继续使用期限不超过6个月, 从2007年11月22日至2008年5月22日止。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见；（该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-032号
晋亿实业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“晋亿实业”）第二届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月19日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就相关事宜公告如下：
公司于2007年1月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000万股， 发行价格为4.26元/股，公司募集资金总额为89,460万元，扣除相关发行费用后的净额为86,734万元。
公司于2007年5月17日召开的第二届董事会2007年第一次临时会议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用8,198万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，时间不超过6个月，从2007年5月21日至2007年11月21日止。
截至2007年10月31日，募集资金投资项目已投资使用56890万元，根据募集资金项目的建设计划和实际项目进展情况，预计2008年7月23日前有近1亿元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，公司董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币8,198万元，继续使用期限不超过6个月，从2007年11月22日至2008年5月22日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行半年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出近300万元。公司承诺，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司独立董事发表独立意见认为：公司为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，且提出了保证募集资金暂时用于补充流动资金后不影响募集资金项目正常实施的具体措施，相关程序符合中国证监会和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司董事会批准继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,198万元，使用期限不超过6个月。同时，要求公司内部董事及管理层根据相关法律法规的规定，严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。要求公司定期向独立董事报告该等暂时用于流动资金的募集资金使用及归还的情况。
公司首次公开发行股票并上市之保荐人华泰证券有限责任公司就上述事项出具专项意见如下：
1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，晋亿实业本次将继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，同时承诺若因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金存储专户，因此，晋亿实业将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
2、晋亿实业上述募集资金使用行为履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。
3、根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金不超过晋亿实业募集资金金额的10%，无需提请股东大会审议批准。华泰证券同意晋亿实业本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过6 个月，从2007年11月22日至2008年5月22日止。
备查文件：
1、第二届董事会2007年第五次临时会议决议及公告；
2、华泰证券有限责任公司《关于晋亿实业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》；
3、独立董事《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2007年11月20日