宁波银行股份有限公司第二届董事会
2007年第七次临时会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司于2007年11月10日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第二届董事会2007年第七次临时会议（通讯表决）的通知并于2007年11月15日进行了表决。本行现有董事18名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
同意将《章程》第一百一十九条“独立董事在本行任职不得超过3年。3年期满，可以继续担任本行董事，但不得再担任独立董事。”修改为“独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。6年期满，可以继续担任本行董事，但不得再担任独立董事。”
二、审议并通过了关于召开宁波银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○七年十一月十九日
股票代码：002142 股票简称：宁波银行 公告编号：2007-011
宁波银行股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第二届董事会2007年第七次临时会议（通讯表决）决定召开2007年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2007年12月4日(星期二)上午9时
（三）会议地点：公司五楼会议室
（四）会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项：
审议关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年11月27日(星期二)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。
四、律师见证：
本次会议将由浙江波宁律师事务所律师见证。
五、登记方法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2007年11月30日至12月3日9：00-17：00，12月4日8：30分之前。
3、登记地点：宁波银行董事会办公室。
六、其他事项：
1、与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
2、联系办法：
地址：宁波市中山东路294号(邮编：315040)
联系人：陈 晨
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○七年十一月十九日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2007年12月4日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案 |
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日