本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步加强投资者关系管理、规范投资者接待工作，根据监管机构的要求并结合公司实际情况，本公司制定了《中国神华能源股份有限公司投资者接待制度》，并增加新的投资者咨询联系方式。

　　一、工作分工

　　董事会秘书负责公司投资者关系工作，组织管理投资者接待工作，投资者关系部负责具体落实。

　　二、接待时间及方式

　　公司每周一至周三（工作日）为预约投资者接待日。根据投资者要求，合理安排国内外投资者的接待时间和会议方式（一对一、小组会议或电话会议等）。

　　公司设立专门用于投资者咨询的电话和传真，专人负责接听，耐心解答，尽最大努力保持工作时间内线路畅通。

　　三、接待预约

　　投资者可通过电子邮件或传真方式预约来访时间。公司在预约日期三天前与投资者确认接待日程，并请投资者提供问题提纲及投资者相关资料。

　　四、联系方式

　　投资者咨询电话：０１０－５８１３－１０８８

　　投资者咨询传真：０１０－８４８８－２１０７

　　董事会秘书咨询电子邮箱：１０８８＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　信函咨询地址：北京市东城区安德路１６号洲际大厦四层中国神华董事会秘书信箱（邮编１０００１１）

　　原投资者咨询电话（０１０－５８１３－３３５５、０１０－５８１３－３３９９）和电子邮箱（ｉｒ＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ）继续使用。

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书 黄清

　　2007年11月21日