民丰特种纸股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：2007年11月2日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特种纸股份有限公司三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：2007年11月20日上午9时30分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长 袁明观先生
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计3名，代表股份 140993550股，占公司股份总数263400000股的53.53%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议《关于为本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行授信担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
2、审议《关于为本公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供银行授信担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
4、审议《关于修改公司章程以扩大公司经营范围的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
5、审议《民丰特种纸股份有限公司关联交易决策制度》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
6、审议《关于本公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 749100 | 749100 | 0 | 0 | 100% |
本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司和吴建强先生回避了表决，代表股份数为140244450股。
三、律师见证情况
上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2007年11月21日