万向德农股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2007年11月21日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
为保证公司生产经营需用，保证公司发展所需流动资金，公司决定向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款，期限一年。
2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
我公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行股份有限公司长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款，期限一年。我公司为北京德农种业有限公司此次贷款提供连带责任担保，担保期限一年。
3、 审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
我公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信，期限一年，由北京中关村科技担保有限公司作保证担保。我公司为北京德农种业有限公司此次授信向北京中关村科技担保有限公司提供反担保连带责任保证，担保期限一年。
北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止2006年12月31日北京德农种业有限公司总资产为63736.23万元人民币，负债总额49900.65万元人民币，净资产13832.96万元人民币，资产负债率78.29%。根据相关规定，议案2、3需提请公司2007年第四次临时股东大会审议。
截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为15,000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。
4、审议通过了《公司募集资金使用管理办法（草案）》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《召开公司2007年第四次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
上述议案2、3、4需提请公司2007年第四届临时股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2007年11月21日
证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号：2007—032
万向德农股份有限公司关于
召开2007年第四次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年12月7日（星期五）上午9：00
●会议召开地点：公司会议室
●重大提案：
1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
3、审议《公司募集资金使用管理办法》的议案
一、召开会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年12月7日（星期五）上午9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
3、审议《公司募集资金使用管理办法》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2007年12月3日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书（附后）、股东账户卡，本人身份证（委托代理人需持授权委托书及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2007年12月6日 9：00—17：00
来函或传真：2007年12月6日前（以抵达哈尔滨时间为准）
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司
五、其它事项：
1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 朱宁
4、联系电话：0451—82368408转8509
5、传 真：0451—82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书（复印有效）
万向德农股份有限公司董事会
2007年11月21日
附1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。
1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司募集资金使用管理办法》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日