浙江华立科技股份有限公司关于注销北京华立卡斯特控制系统有限公司的公告

　　证券代码：600097 证券简称：华立科技 公告编号：临2007－24

　　浙江华立科技股份有限公司

　　关于注销北京华立卡斯特控制系统有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江华立科技股份有限公司五届三次董事会会议通知于 2007 年 11 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达等形式递交各董事，于 2007 年 11 月19 日以通讯表决方式召开。应表决董事7名，实际收回表决票6 张，董事金美星先生因在国外出差缺席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于注销北京华立卡斯特系统控制设备有限公司的议案》，并授权公司管理层负责具体操作。注销后公司合并报表范围将发生变化，但对公司当期及今后的经营活动无重大影响。

　　北京华立卡斯特系统控制设备有限公司成立于1997年12月29日，系本公司2001年12月向OSC公司收购80%股权而来，注册资本695.2万元，法定代表人：王兴和，主营业务为生产、销售能源工业电子监控设备及系统软硬件。该公司自2004年初至今没有对外签订过合同，也没有任何生产经营活动，目前处于歇业状态。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月22日