本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２００７年１１月２０日在北京召开。应到会董事１１人，实际到会７人。郑虎先生和段文德先生因故不能到会，已分别书面委托董事周吉平先生出席会议并代为行使表决权，曾玉康先生和贡华章先生因故不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生出席会议并代为行使表决权。监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的董事就《关于聘任由总裁提名的副总裁的议案》进行讨论并表决，一致同意聘任李华林先生为公司副总裁。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　独立董事同意《关于聘任由总裁提名的副总裁的议案》，聘任李华林先生为公司副总裁。

　　李华林，４５岁（１９６２年１０月生），现任中国石油天然气香港有限公司副董事长、总经理兼深圳石油实业有限公司董事长。李先生是硕士，高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近２５年的工作经验。１９８３年７月西南石油学院地球物理勘探专业大学毕业，２００２年１２月取得石油大学（北京）企业管理专业管理学硕士学位。李先生１９９７年１２月起任中国石油天然气勘探开发公司副总经理兼中油国际（加拿大）公司董事长、总经理，１９９９年９月起任中国石油天然气勘探开发公司副总经理兼中油国际（哈萨克斯坦）公司总经理，２００１年１月起任中国石油天然气香港有限公司副总经理，２００１年１２月起任深圳石油实业公司董事长，２００６年７月起任中国石油天然气香港有限公司副董事长、总经理兼深圳石油实业有限公司董事长。

　　特此公告

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二００七年十一月二十三日