方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年11月22日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量222,230,100股，占公司股份总数的55.56%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。
二、提案审议情况
1、《关于改选公司独立董事的议案》
选举孙庆先生为公司第三届董事会独立董事，赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
选举王进先生为公司第三届董事会独立董事，赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
2、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》
赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
赞成票222,230,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年第五次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2007年11月22日