长江投资实业股份有限公司2007年
第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2007年11月23日(星期五）09：30
网络投票时间：2007年11月23日上午09：30-11：30
2007年11月23日下午13：00-15：00
2、现场会议召开地点：上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长居亮先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
本次参加表决的股东及股东代表共434人，代表股份140,345,672股，占公司总股本的54.5243％。其中出席现场会议的股东及股东代表共41人，代表有表决权股份总数为128,909,039股，占公司总股本的50.0812％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共393人，代表股份11,436,633股，占公司总股本的4.4431％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。
公司董事会、监事会、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。
三、本次议案的审议及表决情况（以下议案内容，详见于2007年11月7日《上海证券报》刊登的《长江投资实业股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告》）
（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 133,076,002 | 6,679,759 | 589,911 | 94.8202％ |
（二）审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
1、发行股票的种类和面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,064,752 | 5,820,022 | 4,460,898 | 92.6746％ |
2、本次发行股票的数量和募集资金规模
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,049,952 | 5,834,322 | 4,461,398 | 92.6640％ |
3、发行对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,045,552 | 5,667,422 | 4,632,698 | 92.6609％ |
4、锁定期安排
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,048,782 | 5,656,992 | 4,639,898 | 92.6632％ |
5、定价方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 129,873,752 | 6,031,367 | 4,440,553 | 92.5385％ |
6、发行方式与发行时间
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,008,852 | 5,682,692 | 4,654,128 | 92.6347％ |
7、上市地点
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,009,952 | 5,603,192 | 4,732,528 | 92.6355％ |
8、本次发行募集资金用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,007,482 | 5,609,992 | 4,728,198 | 92.6338％ |
9、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 129,874,052 | 5,848,537 | 4,623,083 | 92.5387％ |
10、决议有效期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 130,003,152 | 5,604,692 | 4,737,828 | 92.6307％ |
（三）审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 129,792,482 | 5,230,638 | 5,322,552 | 92.4806％ |
（四）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 129,833,382 | 5,230,268 | 5,282,022 | 92.5097％ |
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 140,345,672 | 129,836,412 | 5,189,538 | 5,319,722 | 92.5119％ |
四、律师见证情况
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2007年第四次临时股东大会决议；
2、律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2007年11月24日