山东万杰高科技股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案情况。
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东万杰高科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年11月23日上午九点，在山东万杰医学高等专科学校多媒体教室召开。出席会议的股东(代理人)14名，持有表决权股份26486.1022万股，占公司有表决权总股份（53,625万股）的49.39%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
会议由公司董事长孙峰先生主持。
二、提案审议情况
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
对公司第六届董事候选人和独立董事候选人采取了累积投票制度，参加表决的股数为26486.1022万股，表决结果如下：
1、选举孙丰山先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
2、选举孙正先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
3、选举孙玉峰先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
4、选举刘军涛先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
5、选举孙国庆先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
6、选举李家敏先生为公司董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
7、选举王付学先生为公司独立董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
8、选举汪烈先生为公司独立董事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
9、选举赵晓梅女生为公司独立董事。
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
依次当选的公司第六届董事会由9人组成：董事为：孙丰山、孙正、孙玉峰、刘军涛、孙国庆、李家敏；独立董事为王付学、汪烈、赵晓梅。
（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
对公司第六届监事会监事候选人采取了累积投票制度，参加表决的股数为26486.1022万股，表决结果如下：
1、选举马建峰先生为公司监事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
2、选举孙新涛先生为公司监事；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
3、选举郑元金先生为公司监事。
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
上述3位监事与公司2007年度第一次职工代表大会选举产生的职工监事陈月雪女士、孙福祥先生共同组成本公司第六届监事会。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
四、审议通过《关于<公司对外担保管理制度>》；
同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％。
琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会，认为公司2007年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
2007年11月23日
证券代码：600223 股票简称：﹡ST万杰 编号：临2007-072
山东万杰高科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2007年11月12日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2007年11月23日上午11：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事孙玉峰先生主持，会议审议并全票通过如下议案：
一、选举孙玉峰先生为公司董事长；
二、选举孙正先生、孙丰山先生为公司副董事长；
三、经董事长孙玉峰先生提名，审议通过聘任董事刘军涛先生为公司总经理；
四、经总经理刘军涛先生提名：审议通过聘任孙丰山先生为公司总会计师；审议通过聘任孙兆宜先生为总工程师；审议通过聘任孙国庆先生为公司常务副总经理、孙兆宜先生、李家敏先生为公司副总经理。
五、经公司董事长孙玉峰先生提名，审议通过聘任孙国庆先生为公司董事会秘书；审议通过聘任吕春艳女士为公司董事会证券事务代表。
六、审议通过《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，由董事长孙玉峰先生、副董事长孙正先生、副董事长孙丰山先生、独立董事汪烈先生、董事、总经理刘军涛先生担任本公司董事会第三届战略委员会委员，主任委员由董事长孙玉峰先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
七、审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事赵晓梅女士、独立董事王付学先生、董事、副总经理李家敏先生担任本公司董事会第三届审计委员会委员，主任委员由独立董事赵晓梅女士担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
八、审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事王付学先生、独立董事赵晓梅女士、副董事长孙正先生担任本公司董事会第三届提名委员会委员，主任委员由独立董事王付学先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
九、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事汪烈先生、独立董事王付学先生、副董事长孙丰山先生担任本公司董事会第三届薪酬与考核委员会委员，主任委员由独立董事汪烈先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2007年11月23日
1、董事会成员简历：
孙玉峰：男，40岁，汉族，中共党员，大学本科，经济师。历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任，山东博山万通达总公司计划经营处处长、党委办公室主任，万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事，山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、董事长，万杰集团有限责任公司董事。
孙正：男，30岁，汉族，中共党员，双硕士研究生，中级经济师。日本东京都高千穗大学院、美国TAIKEN ACADEMIES日本分院毕业后任山东万杰高科技股份有限公司常务副总经理，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长，万杰集团有限责任公司董事、副董事长、
孙丰山：男，47岁，汉族，中共党员，大学本科，会计师。历任淄博第四毛纺织厂主管会计，万杰集团公司财务部部长，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事、总会计师，山东淄博万杰实业股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总会计师。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、总会计师，万杰集团有限责任公司董事。
刘军涛：男，28岁，汉族，硕士研究生。历任万杰集团有限责任公司驻北京办事处副主任，2005年2月毕业于新西兰奥克兰商学院后任万杰集团有限责任公司投资部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、总经理，万杰集团有限责任公司董事。
孙国庆：男，29岁，汉族，中共党员，研究生，历任山东万杰高科技股份有限公司证券事务代表、证券部副部长，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会秘书、证券部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、常务副总经理。
李家敏：男，42岁，汉族，中共党员，医学硕士，主任医师。历任青海医学院主治医师，淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长，山东淄博万杰实业股份有限公司董事，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。1995年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习PET基本原理及其应用，回国后在国内首家开展了PET临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议，论文“PET在直肠癌术后复发及分期中的研究”一文被大会录用并在大会发言，该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。2003年赴哈佛大学麻省总院的东北质子治疗中心学习质子放射治疗技术，对质子的放射物理、质量保证和临床应用等方面有了较全面的了解，为开展质子放射治疗技术打下了良好的基础，2004年回国后在国内开展了质子治疗工作。论文《复发鼻咽癌质子与X-线调强治疗的剂量学对比研究》，《儿童肿瘤与质子放射治疗》，《质子放射治疗在髓母细胞瘤中的临床应用》，《18F-FDG-PET在肺部单发肿块性质鉴别及肺癌分期中的价值》等10多篇论文发表在中华放射肿瘤和中华核医学等杂志上。连续参加第43届（德国慕尼黑）、44届（瑞士苏黎士）、45届（美国休斯顿）和46届（中国淄博）国际质子（粒子）治疗会议，《质子放射治疗在原发性肝癌中的临床应用》，《质子放射治疗在食道癌治疗中的临床应用》等七篇论文进行了大会交流，得到了与会专家的好评。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
2、独立董事简历（以姓氏笔划为序）：
王付学：男，36岁，汉族，中共党员，硕士研究生。历任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证券投资银行部总经理，现任上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
汪烈：男，62岁，汉族，中共党员，大学本科。历任湖北襄樊五一棉纺厂工程师，技术科副科长，副厂长；湖北襄樊纺织工业公司副经理，高级工程师；纺织工业部政策法规司助理调研员、副处长；中国纺织总会经济贸易部出口处处长；国家纺织工业局行业管理司副司长；中国华源集团总裁助理兼北京华源亚太科技有限责任公司总经理、教授级高级工程师；总裁助理兼中国华源集团泰国代表处总代表；中国高新技术投资有限公司监事长，现已退休。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
赵晓梅：女，52岁，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。历任济南市教育教学设备厂主管会计、财务科长、工会主席；济南高信会计师事务所注册会计师、内资业务部主任；山东天元会计师事务所副主任会计师。现任山东天元同泰会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师。山东天元同泰会计师事务所有限公司董事、济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事、四川东泰产业（控股）股份有限公司独立董事，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
证券代码：600223 股票简称：*ST万杰 编号：临2007-073
山东万杰高科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2007年11月12日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2007年11月23日上午12：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》规定。经与会监事认真审议并全票通过了以下议案：
1、选举孙新涛先生为公司监事会主席；
2、选举陈月雪女士为公司监事会副主席。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
监 事 会
2007年11月23日
监事会成员简历：
孙新涛：男，30岁，汉族，中共党员，大学本科。历任万杰集团有限责任公司企划部科员；万杰集团有限责任公司总裁办公室秘书、办公室副主任。现任万杰集团有限责任公司企业发展管理部部长、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事主席。
马建峰：男，34岁，汉族，中共预备党员，大学本科，于1997年取得律师资格证书。历任山东智公律师事务所律师、万杰集团有限责任公司司法部科长、部长。现任山东万杰高科技股份有限公司法律事务部部长、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。
郑元金：男，48岁，汉族，中共党员，专科，高级工程师、注册监理师、注册造价工程师、一级建造师执业资格。历任中国建设银行预算科副科长、科长，淄博万杰房地产开发有限公司总经理。现任淄博万杰房地产开发有限公司总经理、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。
陈月雪：女，46岁，汉族，中共党员，大学本科，会计师。历任万杰集团有限责任公司财务科长、审计部部长，山东淄博万杰实业股份有限公司监事，山东万杰高科技股份有限公司第四、五届监事会监事。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事会副主席。
孙福祥：男，43岁，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任淄博万杰实业股份有限公司博山化纤厂技术主管、淄博勇达丝织有限公司技术副经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司监事，山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会监事；现任淄博通宇新材料有限公司总经理、山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事。