安琪酵母股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600298             证券简称：安琪酵母             临2007-027

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2007年11月21日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2007年11月23日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：

　　关于设立企业技术中心（北京分部）的议案。

　　为了提高公司核心竞争力，增强企业研发实力，提升市场服务速度，加快对用户应用技术的服务和推广，公司拟在北京设立企业技术中心北京分部，拟投资1700万元用于购置房产及采购科研设备等。

　　董事会将授权经理层具体办理相关事宜。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2007年11月23日