雅戈尔集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：雅戈尔         股票代码：600177         编号：临2007-052

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年11月23日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表22人，代表股份1,138,201,166股，占公司有表决权总股份的51.12%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　审议通过关于收购Kellwood Company持有的Xin Ma 100%股权和Kellwood Asia Limited持有的Smart 100%股权的议案

　　赞成票113,795.12万股，占出席会议表决权的99.98%；反对0股，弃权250,000股。

　　本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2007年11月23日