中工国际工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2007年11月19日以专人送达、传真方式发出，会议于2007年11月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
《中工国际工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向成都市中工水务有限责任公司提供委托贷款的议案》。同意公司以自有资金通过中国工商银行以委托贷款方式贷款给全资子公司——成都市中工水务有限责任公司（以下简称“成都中工水务”）。拟定贷款金额不超过5378万元，用于成都市龙泉驿区平安污水处理厂的建造、运营、维护。委托贷款期限不超过11年（其中：提款期为1年，还款期为10年），贷款年利率在同期人民币贷款利率基础上上浮10%—20%。成都中工水务于足额提款后6个月末开始还款，每半年还一次，共还20次，利息按季支付。
为保障公司作为贷款人的利益，成都中工水务同意设置以下质押或抵押：以该项目污水处理服务费收费权作为权利质押，项目运营期间污水处理服务收费优先用于偿还贷款。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年11月26日