上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月26日在上海保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）召开。
出席会议股东及股东授权代表共38人，代表股份470,095,496股，占公司总股本的63.095197%，其中B股股东持有公司712,842股有表决权股份。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会委托公司董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过关于选举独立董事的议案
经股东大会选举，叶贵勋、陆禹平先生为公司第五届董事会独立董事。（附：叶贵勋、陆禹平先生简历）。
三、律师见证情况
本次公司2007年第二次临时股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2007年第二次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议
2、见证律师出具的法律意见书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年11月27日
附录：表决结果
一、关于选举独立董事的议案
1、选举叶贵勋先生为公司第五届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 470,095,496 | 469,539,293 | 64,047 | 492,179 | 99.881683% |
| A股股东 | 469,382,654 | 469,371,393 | 57 | 11,227 | 99.997601% |
| B股股东 | 712,842 | 167,900 | 63,990 | 480,952 | 23.553607% |
2、选举陆禹平先生为公司第五届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） | |
| 全体股东 | 470,095,496 | 469,539,293 | 64,047 | 492,132 | 99.881683% |
| A股股东 | 469,382,654 | 469,371,393 | 57 | 11,180 | 99.997601% |
| B股股东 | 712,842 | 167,900 | 63,990 | 480,952 | 23.553607% |
附：陆禹平先生简历
陆禹平，男，55岁，中共党员。英国Heriot-Watt大学MSc.硕士毕业，高级经济师。在1997年加入上海实业集团之前，先后在中国工商银行、中国国际信托投资公司和德意志银行等金融机构和企业任职。1997.7-2004.6历任上海实业集团发展研究部总经理，综合协调部总经理，香港上海实业投资控股有限公司执行董事、副行政总裁，2004.6-至今任上海实业集团副总裁、上实投资（上海）有限公司副董事长兼总裁。
叶贵勋先生简历
叶贵勋，男，60岁，中共党员。教授级高工，国家注册规划师，国家注册咨询工程师。1982.8-1985.1任上海市城市规划管理局工程师，1985.2-1992.6任上海市城市规划管理局副局长，1992.7-至今任上海市城市规划设计研究院院长。