银川新华百货商店股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
银川新华百货商店股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月27日上午9：00在公司六楼会议室召开，出席会议股东及授权股东代表6名，代表股份45,658,554股，占公司股份总数的36.98 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
（修改条款详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《对外担保管理制度》的议案；
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司《关联交易制度》的议案；
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《投资决策制度》的议案；
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了公司《子公司管理制度》的议案；
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了公司《财务管理制度》的议案；
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了公司《资产减值管理制度》的议案。
（该制度详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,658,554股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
银川新华百货商店股份有限公司
二○○七年十一月二十七日