新疆城建(集团)股份有限公司
2007年第十四次临时董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2007年第十四次临时董事会议通知于2007年11月16日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2007年11月26日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，季为董事因出差未出席会议，全泽董事和刘永佶董事委托朱瑛董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司提供担保的决议。
同意公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2007年11月26日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-037
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐水务（集团）有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币2,000万元，公司累计为其提供担保3,800万元。
●本次担保事项之担保协议尚未签署。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：公司及控股子公司对外担保总额人民币13,426万元，占公司2006年12月31日净资产60,348万元的25.67％，其中公司对控股子公司担保人民币2,826万元,控股子公司对外担保人民币1,500万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2007年第十四次临时董事会审议通过并生效。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐水务（集团）有限公司注册于乌市黑龙江路23号，注册资本14亿元，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水等。该公司截止2006年12月31日公司资产总额191,295万元，负债总额59,988万元，资产负债率31.36％，本公司与其无关联关系。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于乌鲁木齐水务（集团）有限公司为公司累计3,800万元银行贷款提供了担保，为维护两公司间长期合作关系，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年11月26日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,426万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建股份有限公司2007年第十四次临时董事会决议
2、乌鲁木齐水务（集团）有限公司营业执照
3、乌鲁木齐水务（集团）有限公司2006年12月31日财务会计报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2007年11月26日