江苏阳光股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月18日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2007年11月28日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司以自有资金3.07亿元投资利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目的决议。
公司根据市场业务的需求和目前的生产经营需要，同时考虑公司子公司江苏阳光后整理有限公司目前后整理生产能力的配合，拟进一步扩大公司高档精纺呢绒的生产能力，引进纺纱、织造设备，并配套部分国产设备，进行利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目。项目总投资30746.6万元，其中外汇：3090万美元。此次对外投资不构成关联交易。
本项目是技术改造项目。拟引进精梳机、针梳机、粗纱机、细纱机、整经机和剑杆织机等纺纱织造设备197台（套），配套国产并线机、倍捻机等设备62台（套），利用现有厂房，可年新增高档精纺呢绒600万米。
本项目虽然投资较大，但主要是生产设备的引进，项目的主要工作是设备调研、商务谈判以及设备安装等，公司依托现有的技术力量，资金落实后1年内可建成投产。
经江苏省纺织工业设计研究院有限公司出具的《江苏阳光股份有限公司利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目可行性研究报告》分析，该项目是可行的。本项目采用国内外先进的纺纱、织造设备，生产高档精纺呢绒，产品主要是采用进口高档澳毛、氨纶以及羊绒、桑蚕丝等特种天然纤维。多种纤维的混纺成为纺织产业时尚化的主流，尤其是羊毛和特种动物纤维混纺，已经成为我国毛纺产品发展的一大特色，本项目产品定位高、技术含量高，符合国际服装面料发展趋势。公司营销网络健全，信息反馈迅捷，对市场行情十分了解，国际市场信誉好，故本项目产品市场前景广阔，出口渠道畅通，创汇能力强。
本公司投资此项目主要目的是进一步扩大公司高档精纺呢绒的生产，以增强市场竞争能力，取得更好的经济效益。经测算，该项目可实现年产品销售收入5.7亿元，为了更好地规避市场周期及市场需求变化的风险，公司将组织有力的领导班子，跟踪检查各个阶段的实施情况，促使本项目早投产早见效。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2007年11月28日