浙江海越股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
浙江海越股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事13名，实到董事13名，本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事以记名表决的方式，审议通过以下决议：
1、《关于转让杭州海越置业有限公司15%股权的议案》；
同意本公司转让杭州海越置业有限公司15%股权给海口海越经济开发有限公司；
1、转让价格：以经浙江勤信资产评估有限公司浙勤信评报字[2007]第184号《评估报告》评估后的杭州海越置业有限公司净资产值作为转让依据，即杭州海越置业有限公司15%股权的转让价格为1500.5万元；
2、股权转让后，本公司持有杭州海越置业有限公司75%股权，海口海越经济开发有限公司持有15%股权；浙江雷奇服装有限公司持有10%股权。各方按所持股份享受股东权利义务和承担股东义务。
3、受让方海口海越应在协议生效后十日内付清转让款。
本项交易属关联交易，按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放属于关联董事，回避表决。有表决权董事为8名。
同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
（关联交易公告另行披露）
2、《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》：
根据公司发展战略，为进一步做强做大石油业务，公司目前正与相关部门洽谈石油项目，为加快推进速度，简化决策程序，提请股东大会授权董事会全权处置投资项目的前期工作，此项授权包括但不限于以下事项：
（1）与相关部门商谈、制定项目合作、投资的初步方案；
（2）与相关部门签署战略合作框架协议等。
在投资项目完成相关程序，满足投资条件后，提交股东大会审议。
同意票13票；反对票0票；弃权票0票。
3、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》：
决定于召开2007年度第一次临时股东大会，具体事项如下：
(一)时间：2007年12月14日（星期五）上午9：30
(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》（五届六次董事会议提交，公告详见2007年10月13日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站）；
（2）审议《关于减持北辰股份的议案》（五届七次董事会议提交，公告详见2007年10月29日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站）；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》。
(四)会议出席对象：
（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2007年12月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
（1）登记时间：2007年12月11--13日，
上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；
（2）登记地点：浙江省诸暨市西施大街59号14楼浙江海越股份有限公司证券部；
（3）登记手续：
股东持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
出席会议股东的交通及住宿费用自理。
联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司证券部
联系人：陈海平、周蕾英
联系电话：0575-87016161、87011796
传真：0575-87032163 邮政编码：311800
同意票13票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2007年11月28日
(附：授权委托书)
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江海越股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。