中华企业股份有限公司二ОО七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2007年11月29日（周四）上午9：30
网络投票时间为：2007年11月29上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
2、现场会议召开地址：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持者：董事长朱胜杰
5、会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表1001人，代表股份412,727,648股，占公司总股本906,691,627股的45.52％。
公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议情况
本次会议审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案
同意：405,189,120股，占有效表决权数的98.17％；反对：5,712,998股；弃权：1,825,530股。
2、《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》
同意：404,961,190股，占有效表决权数的98.12％；反对：5,548,598股，弃权：2,217,860股。
3、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案
同意：404,842,234股，占有效表决权数的98.09％；反对：5,717,718股，弃权：2,167,696股。
4、关于公司2007年度配股方案的议案
同意：405,103,354股，占有效表决权数的98.15％；反对：6,107,877股；弃权:1,516,417股。
4.1、发行股票的种类
同意：404,800,482股，占有效表决权数的98.08％；反对：5,601,584股；弃权:2,325,582股。
4.2、发行股票的每股面值
同意：404,795,382股，占有效表决权数的98.08％；反对：6,150,984股；弃权：1,781,282股。
4.3、配股基数、比例和数量
同意：404,777,389股，占有效表决权数的98.07％；反对：6,175,845股；弃权：1,774,414股。
4.4、配股价格及定价方法
同意：404,615,989股，占有效表决权数的98.03％；反对：6,182,279股；弃权：1,929,380股。
4.5、配售对象
同意：404,551,282股，占有效表决权数的98.02％；反对：5,596,685股；弃权：2,579,681股。
4.6、本次配股募集资金的用途
同意：404,537,489股，占有效表决权数的98.02％；反对：5,604,360股；弃权：2,585,799股。
4.7、发行时间
同意：404,540,289股，占有效表决权数的98.02％；反对：5,600,218股；弃权：2,587,141股。
4.8、本次配股相关议案决议的有效期
同意：404,539,589股，占有效表决权数的98.02％；反对：5,599,907股；弃权：2,588,152股。
5、《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》
同意：404,657,534股，占有效表决权数的98.04％；反对：5,608,734股；弃权：2,461,380股。
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
同意：404,662,634股，占有效表决权数的98.05％；反对：5,556,148股；弃权：2,508,866股。
7、《公司前次募集资金使用情况的专项说明》
同意：404,737,403股，占有效表决权数的98.06％；反对：5,471,008股；弃权：2,519,237股。
四、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、 经董事签字确认的本次股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告
中华企业股份有限公司
2007年11月29日