上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：A 600689    证券简称： 上海三毛     编号：临2007--033

     B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二零零七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议于2007年11月19日由控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提出《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件》部分内容的临时提案提请股东大会表决（临时提案公告刊登于2007年11月22日《上海证券报》和《香港文汇报》）。

3、本次会议没有关联事项提交表决。

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年11月30日上午在公司本部会议室召开2007年第二次临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人60人，代表股份55,731,619股，占公司有表决权总股份的27.7284 %，其中：

A股股东52人，代表股份55,577,576股, 占A股股份总数的36.5152%。B股股东8人，代表股份154,043股，占B股股份总数的0.3157 %。

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,322	1,898	481,399	99.1328
A 股股东	55,577,576	55,220,822	1,442	355,312	99.3581
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

2、审议通过《关于监事会监事变动的议案》

（1）、陈永嘉同志不再担任公司第六届监事会监事职务

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,322	1,898	481,399	99.1328
A 股股东	55,577,576	55,220,822	1,442	355,312	99.3581
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

（2）、选举周才友同志为公司第六届监事会监事

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,322	1,898	481,399	99.1328
A 股股东	55,577,576	55,220,822	1,442	355,312	99.3581
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

3、审议通过《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》部分内容

（1）、同意受让斜土路791号5号幢房地产事项

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,263	1,898	481,458	99.1327
A 股股东	55,577,576	55,220,763	1,442	355,371	99.3580
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

（2）、同意受让斜土路791号6号幢房地产事项

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,263	1,898	481,458	99.1327
A 股股东	55,577,576	55,220,763	1,442	355,371	99.3580
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

（3）、同意受让锦州湾路185号房地产事项

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,263	1,898	481,458	99.1327
A 股股东	55,577,576	55,220,763	1,442	355,371	99.3580
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

（4）、同意本公司用股权抵付欠款事项

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55,731,619	55,248,263	1,898	481,458	99.1327
A 股股东	55,577,576	55,220,763	1,442	355,371	99.3580
B股股东	154,043	27,500	456	126,087	17.8522

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2007年第二次临时股东大会文件资料；

2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议；

3、临时股东大会由监票人签名的临时股东大会表决结果。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二零零七年十一月三十日

证券代码：A 600689    证券简称： 上海三毛     编号：临2007--034

        B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

上海三毛企业（集团）有限公司第六届监事会第四次会议于2007年11月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人（其中2人委托）。会议由副监事长王建华主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权表决选举周才友先生为监事长。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

监事会

二零零七年十一月三十日