安徽鑫科新材料股份有限公司关于2007年第三次临时股东大会增加提案的公告
2007年12月01日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2007—028
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于2007年第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经过公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议（详见附件），定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加一项议案，即《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO七年十二月一日
附件：
关于安徽鑫科新材料股份有限公司
2007年第三次临时股东大会增加议案的提议
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会：
作为控股股东，现提议在你公司2007年第三次临时股东大会中增加一项议案，即《关于公司董事会下设专门委员会的议案》：
为了完善公司治理结构，提高董事会工作效率，结合公司实际，公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并提请股东大会授权董事会制定具体工作细则及确定相关人选。
芜湖恒鑫铜业集团有限公司
二OO七年十一月三十日