江西昌九生物化工股份有限公司第三届第二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600228            股票简称；昌九生化             编号：临2007—039

　　江西昌九生物化工股份有限公司第三届第二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2007年11月23日以传真电子邮件方式发出召开临时董事会会议通知，并于2007年11月30日以通讯方式召开了第三届第二十二次董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致表决审议通过《《江西昌九生物化工股份有限公司关于用公司土地抵押申请银行贷款的议案》。

　　公司董事会同意公司为确保完成今年国家化肥淡季储备任务，向中国农业发展银行江西省分行营业部申请化肥淡季储备资金贷款1680万元,借款期限为9个月，并用公司一宗土地（该宗土地证号:昌省属国用2002字第15号，位于南昌市东郊江氨分公司用地，使用权面积为341492.21平方米,使用权类型为作价出资）提供抵押担保，担保期限为贷款到期日止，同时授权公司经营层办理抵押贷款具体事宜。截止2007年9月底，我公司（未经审计合并数）总资产98083万元，负债53198万元，少数股东权益10827万元，所有者权益合计44885万元，资产负债率为54.24%，利润总额(1-9月份)1512万元。

　　特此公告

　　

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二00七年十一月三十日