上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十次会议于2007年11月29日下午在公司大会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人(董事邱启荣先生因病未出席本次董事会)，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下事项：

　　1、关于转让所持重庆金丰易居房屋置换有限公司10%股权的议案

　　根据逐步调整全国流通板块的战略意见，同意将公司所持重庆金丰易居房屋置换有限公司（以下简称重庆公司）10%股权转让给重庆市盛景实业（集团）有限公司，该公司目前持有重庆公司65%的股权。重庆公司成立于2001年7月，注册资本1000万元，主要从事房地产中介业务。

　　股权转让双方同意股权转让基准日为2006年12月31日，股权转让基准日之后重庆公司的经营损益均由股权受让方承担或享有。截止2006年12月31日，重庆公司净资产值为1,780,876.72元，其中无形资产为1,011,137.29元，为重庆公司成立之初向本公司购买的“金丰易居上房置换管理模式”的摊余金额。鉴于公司转让所持重庆公司10%股权一年后，重庆公司将停止使用“金丰易居”品牌并更名，公司同意10%股权转让价格按照扣除上述无形资产后的股东权益确定为76973.94元。股权转让价款将于签署正式股权转让协议后的10个工作日内由受让方一次性支付。

　　特此公告

　　

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2007年11月29日

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2007-029

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告