云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年12月20日(星期四)，上午9：30
2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司总部三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法》(经公司2007年4月2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过)；
2、审议《关于修改公司章程的议案》（经公司2007年1月4日召开的第三届董事会第三次会议和2007年6月3日召开的第三届董事会第七次会议审议通过）。
三、会议出席对象
1、截止2007年12月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2007 年12月17日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－17：00 时）；
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托他人出席的还需授权委托书（见附件一）和代理人身份证；法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证进行登记；
3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理
2、联系方式：
联系电话：0874－8966698
联系传真：0874－8966699
邮编：655011
联系人： 车玲 刘琴
3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007年12月1日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名 被委托人身份证号码：
委托日期：