海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2007年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年11月19日以传真形式发出会议通知，于2007年11月29日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司经理班子年轻化、专业化的议案。
目前公司经理班子年龄偏大，人数过多，为符合公司长远可持续性发展的需要，公司董事会决定公司经理班子要年轻化和专业化，明确任职年龄不超过55岁。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了经理班子人员设置的议案。
为精简机构，提高效率，董事会通过经理班子构成如下：
由董事会聘任总经理。并经总经理提名，聘任副总经理一人、财务负责人一人及公司规定的其他高管人员一人。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了因公司工作需要，应刘建国先生本人要求辞去公司总经理职务的议案。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了粱耀先生辞去公司副总经理职务的议案。
由于年龄的原因，粱耀先生向董事会请辞公司副总经理职务。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了汪训之女士辞去公司财务负责人职务的议案。
由于年龄的原因，汪训之女士向董事会请辞公司财务负责人职务。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了王光新先生辞去公司董事会秘书职务的议案。
由于年龄的原因，王光新先生向董事会请辞公司董事会秘书职务。
公司董事会将于12月31日前聘任新的经理班子。在聘任新的经理班子之前，以上四人仍继续履行原有职务的职责。
独立董事意见：以上人员变动程序符合“公司法”及“公司章程”的规定，并符合公司发展的需要。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2007年11月29日