辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于非公开发行限售流通股上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次有限售条件的流通股上市流通数量为60,000,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月7日。
一、本次上市流通的有限售条件股来源
本次上市流通的有限售条件股系公司2006年12月7日以非公开发行方式增发的60,000,000股股票，该等股票于2007年12月6日限售期满，将于2007年12月7日上市流通。
二、本次上市流通股份的限售情况
根据公司2006年度第二次临时股东大会于2006年6月26 日审议通过的《关于公司非公开发行股票的议案》，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]104号核准，公司于2006年12月7日完成6000万股人民币普通股（A股）的非公开发行工作（详见2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
根据公司2006年第二次临时股东大会审议通过的上述非公开发行的锁定期安排（详见2006年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》），此次非公开发行的股份，在发行完毕后，十二个月内不得转让，即，锁定期为2006年12月7日至2007年12月6日结束。
三、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为60,000,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月7日。
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 发行对象 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 长江证券有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2 | 湖南嘉宇实业有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 3 | 丹东海联投资有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 4 | 富通银行 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 6 | 四川星光宾馆 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 7 | 西安华明投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 8 | 武汉华虹科技投资管理有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 9 | 四川省乾盛投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 合 计 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
四、股本变动结构表
单位：股
股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 106,687,500 | -60,000,000 | 46,687,500 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 106,687,500 | -60,000,000 | 46,687,500 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 115,312,500 | 60,000,000 | 175,312,500 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 115,312,500 | 60,000,000 | 175,312,500 | |
股份总额 | 222,000,000 | 0 | 222,000,000 |
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2007年11月30日