四川天一科技股份有限公司
第三届监事会
第十三次通讯会议决议公告
四川天一科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年11月30日以通讯方式召开。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议审议并一致表决通过了如下决议：
一、关于增补焦永笃先生为公司监事的决议
公司监事刘川先生因工作原因向公司监事会递交了辞去公司监事的报告。经公司股东成都愿景科技有限公司提名，监事会推荐焦永笃先生为公司监事候选人。（简历附后）
提交公司2007年第二次临时股东大会审议选举。
二、关于增补杨宗杰先生为公司监事的决议
公司监事赵冰先生因工作原因向公司监事会递交了辞去监事的报告。经公司股东成都美辰科技有限责任公司提名，监事会推荐杨宗杰先生为公司监事候选人。（简历附后）
提交公司2007年第二次临时股东大会审议选举。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2007年11月30日
附：监事候选人简历
1、焦永笃：男，1976年生，2000年毕业于中央财经大学。历任深圳市莱英达集团有限公司审计部、财务部文员、主管，深圳市愿景投资有限公司任董事、总裁。
2、杨宗杰：男，1956年生，中共党员，经济师，硕士学历。历任沈阳蓄电池厂党办主任、销售处长，沈阳物资销售总公司总经理，沈阳和光集团副总裁，沈阳慧荣实业有限公司执行总裁。
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-048
四川天一科技股份有限公司董事会
关于召开2007年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2007年11月22日本公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的决议，并授权董事长根据工作安排，确定股东大会的召开时间、地点、会议议案、议程等会议具体事宜。现将召开2007年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年12月17日（星期一）上午10：00,会期半天
2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、召集人：天科股份董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席会议人员：2007年12月10日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司《2007度经营、费用预算与固定资产购置计划的报告》的议案
2、关于变更公司2007年度审计机构的议案
3、关于增补焦永笃先生为公司监事的议案
4、关于增补杨宗杰先生为公司监事的议案
三、股东大会会议登记事项
1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。
3、异地股东可以传真方式登记
4、登记时间：2007年12月13日 9：30-11：30, 14：00-16：00
5、登记地点：天科股份董事会秘书处
四、其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
附件：授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托日期：
代理人签名： 代理人身份证号码：
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年11月30日