浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第三次临时股东大会通知于2007年11月17日发出，召开此次股东大会的提示性公告于2007 年11 月30日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2007 年12月3 日下午14:00 在公司二楼会议室召开，网络投票表决时间为2007 年12 月2 日至12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月2日15:00至2007年12月3日15:00。
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人51人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人45人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份168264595股，占公司股份总数284350000股的59.1752%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份167053545股，占公司股份总数的58.7493%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1211050股，占上市公司总股份的0.4259%。
会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、通过《关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供贷款担保的议案》
该议案表决结果为：同意167790260股，占参与表决的所有股东所持表决权99.7181%；反对436235股，占参与表决的所有股东所持表决权0.2594%；弃权38100股，占参与表决的所有股东所持表决权0.0225%。
2、通过《关于调整年产45万件锻造汽车铝轮投资项目实施方案的议案》
该议案表决结果为：同意167949850股，占参与表决的所有股东所持表决权99.8129%；反对314445股，占参与表决的所有股东所持表决权0.1869%；弃权300股，占参与表决的所有股东所持表决权0.0002%。
3、通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金议案》
该议案表决结果为：同意167787270股，占参与表决的所有股东所持表决权99.7163%；反对431325股，占参与表决的所有股东所持表决权0.2563%；弃权46000股，占参与表决的所有股东所持表决权0.0274%。
4、通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意167824350股，占参与表决的所有股东所持表决权99.7384%；反对274245股，占参与表决的所有股东所持表决权0.1630%；弃权166000股，占参与表决的所有股东所持表决权0.0986%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师出席本次2007年第3次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2007年第3次临时度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2007年12月3日