深圳市长园新材料股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月22日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2007年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：
一、本次股东大会召开基本情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间为2007年12月10日10：00
（2）网络投票时间为2007年12月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股权登记日：2007年11月30日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）凡2007年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件八）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
2、审议公司《关于公司配股方案的议案》；
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》；
4、审议公司《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》；
5、审议公司《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
7、审议公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9、审议公司《关于变更董事的议案》；
10、审议公司《关于变更监事的议案》
议案9、10采用累计投票制。
三、本次股东大会现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法：
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2007年12月6日上午8：00-12：00，下午13：30-17：30
3、登记地点
深圳市南山区科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
4、联系电话：0755-26719476、26717828
联系传真：0755-26739900
联系人：刘栋、马艳
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票（其中更换董事、监事议案采取累积投票），投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股东投票代码：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738525 | 长园投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于公司符合配股资格的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | |
| 2.1 | 本次配股类型及面值 | 2.00 |
| 2.2 | 本次配股基数、比例和数量 | 3.00 |
| 2.3 | 本次配股定价方式和配股价格 | 4.00 |
| 2.4 | 本次配股的配售对象 | 5.00 |
| 2.5 | 本次配股的发行时间 | 6.00 |
| 2.6 | 本次配股募集资金的用途 | 7.00 |
| 2.7 | 本次配股决议的有效期限 | 8.00 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案 | 9.00 |
| 4 | 关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案 | 10.00 |
| 5 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | 11.00 |
| 6 | 关于增加公司经营范围的议案 | 12.00 |
| 7 | 关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案 | 13.00 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 14.00 |
| 9 | 关于变更董事的议案 | |
| 9.1 | 候选人:金智勇 | 15.01 |
| 9.2 | 候选人:倪昭华 | 15.02 |
| 10 | 关于变更监事的议案 | |
| 10.1 | 候选人:周兆伟 | 16.01 |
采用累积投票制选举董事监事所涉及的股东大会网络投票,对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、投票注意事项：
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、投票举例
1、股权登记日持有“长园新材”A股的投资者对该公司的议案1投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738525 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该公司的议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738525 | 买入 | 1元 | 2股 |
特此公告
深圳市长园新材料股份有限公司
二OO七年十二月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长园新材料股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
| 序号 | 审 议 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合配股资格的议案 | |||
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | |||
| 2.1 | 本次配股类型及面值 | |||
| 2.2 | 本次配股基数、比例和数量 | |||
| 2.3 | 本次配股定价方式和配股比例 | |||
| 2.4 | 本次配股的配售对象 | |||
| 2.5 | 本次配股的发行时间 | |||
| 2.6 | 本次配股募集资金的用途 | |||
| 2.7 | 本次配股决议的有效期限 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案 | |||
| 4 | 关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案 | |||
| 5 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | |||
| 6 | 关于增加公司经营范围的议案 | |||
| 7 | 关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案 | |||
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 9 | 关于变更董事的议案 | |||
| 9.1 | 候选人:金智勇 | |||
| 9.2 | 候选人:倪昭华 | |||
| 10 | 关于变更监事的议案 | |||
| 10.1 | 候选人:周兆伟 |
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。