宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第二十次会议通知于2007 年11月28 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年12月4日上午9：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于向宁波康强微电子技术有限公司委派董事、监事的议案》。
公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（原名称拟为“宁波康强电子丝材有限公司”）名称已经宁波市工商局核准，工商登记手续正在办理之中。经各位董事审议，同意委派刘俊良先生、郑康定先生、王克生先生、曹光伟先生、黄锡安先生等五人为宁波康强微电子技术有限公司董事；同意委派钱秀珠女士、任奉波女士、周哲明先生等三人为宁波康强微电子技术有限公司监事。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于向北京康迪普瑞模具技术有限公司委派董事、监事的议案》。
公司控股子公司北京康迪普瑞模具技术有限公司的股权过户手续正在办理之中。经各位董事审议，同意委派郑康定先生、刘俊良先生、林钒先生、曹光伟先生等四人为北京康迪普瑞模具技术有限公司董事；委派殷夏容女士为北京康迪普瑞模具技术有限公司监事。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子短期借款议案》。
同意公司向上海浦东发展银行宁波科技园区支行申请短期借款1000万元，期限三年；向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请短期借款3000万元，期限三年。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子重大投资及财务决策制度》（2007年修订版），本议案尚需提请股东大会批准。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子证券投资管理制度》，本议案尚需提请股东大会批准。
六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于召开2007年度第六次临时股东大会的议案》。
决定公司2007年度第六次临时股东大会于2007年12月20日召开。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○七年十二月五日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-045
宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年度第六次临时股东大会通知公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会第二届董事会第二十次会议决定召开公司二〇〇七年度第六次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2007 年12 月20 日上午9：45
二、会议出席和列席人员：
1、会议出席人员：股权登记日（2007 年12 月12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。
2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
审议以下议案：
1、《康强电子重大投资及财务决策制度》（2007年修订版）
2、《康强电子证券投资管理制度》
议案详细内容参见2007年12月5日巨潮资讯网（地址：http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记方法
1. 登记方式：
1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；
3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2007 年12 月13日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553
5）电子邮箱 board@kangqiang.com
6) 联 系 人：林钒 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO七年十二月五日
附件：授权委托书
截止2007年12月12日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2007 年 12月20日召开的2007年度第六次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《康强电子重大投资及财务决策制度》（2007年修订版） | |||
| 《康强电子证券投资管理制度》 |
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）