航天通信控股集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议公告
暨召开2007年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年12月4日在北京召开，本次会议的通知已于2007年11月28日以专人送达、传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事11名，实到11名。公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事变更的议案》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权）
李晓春先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，拟补选于喜国先生为公司董事，任期与第五届董事会任期一致（于喜国先生简历详见附件一，独立董事意见详见附件二）。
二、《关于聘任公司总裁的议案》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经公司董事长提名，决定聘任于喜国先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。
三、审议通过《关于收购杭州中汇棉纺织有限公司25％股权的议案》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权），有关详情请参阅本公司同日发布的收购公告。
同意公司以现金出资3324万元，收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司25％股权。
四、审议通过《关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案》（5票赞成，0 票反对，0 票弃权），有关详情请参阅本公司同日发布的关联交易公告。
公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司拟与公司控股股东中国航天科工集团公司签订协议，向其支付4041万元作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的成本。
该议案涉及与控股股东中国航天科工集团公司的关联交易。关联董事杜尧先生、谢柏堂先生、李晓春先生、吴松林先生、马岳先生、李国英先生对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。本议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。独立董事对此发表了独立意见。
上述议案一和议案四尚须提交2007年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》（表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）
董事会决定于2007年12月28日召开公司2007年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2007年12月28日上午8:30（会期半天）
3、会议地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼本公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：（１）截止2007年12月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于董事变更的议案》
2、审议《关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》（经2007年10月26日召开的公司五届七次董事会审议通过，详情请参阅本公司2007年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》五届七次董事会决议公告）。
（三）会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月26日－27日 上午9：00－11：30 ；下午14：00－17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼707室公司证券部
4、登记手续：
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（四）其他事项
1、会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87034676、87079526
传 真：0571-87077662
邮 编：310009
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○七年十二月四日
附件一：于喜国先生简历
于喜国，男，1958年9月2日出生，工商管理硕士，研究员。本科毕业于北京工业学院特种飞行器系战术导弹总体设计专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业。曾任航空航天部三院159厂工艺员、生产调度处处长、副厂长、厂长，中国航天科工集团第三研究院副院长、党委委员，航天科工海鹰集团有限公司总经理、副董事长、党委书记。
附件二：独立董事意见
航天通信控股集团股份有限公司独立董事意见
（2007年第3号）
航天通信控股集团股份有限公司(下简称“公司”)于二○○七年十二月四日召开第五届董事会第八次会议，会议讨论审议了关于董事变更的议案和关于聘任公司总裁议案。我们作为公司独立董事发表如下意见：
一、公司董事会秘书已提供于喜国先生的个人简历，我们审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为于喜国先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对于喜国先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、公司董事李晓春先生因工作变动原因辞去职务，符合有关法律、法规的要求。
独立董事签名：荣忠启、陈怀谷、俞安平、黄伟民
2007年12月4日
附件三：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于董事变更的议案 | |||
| 2 | 关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案 | |||
| 3 | 关于修改公司章程的议案 |
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2007-026
航天通信控股集团股份有限公司
关于收购杭州中汇棉纺织
有限公司25％股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司现金出资3324万元，收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司25％股权；
●杭州中汇棉纺织有限公司中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
一、交易概述
1、2007年12月4日，本公司与伟量发展有限公司签订了股权转让协议，本公司现金出资3324万元，收购伟量发展有限公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称为：杭州中汇）25％股权。该交易行为不构成关联交易。
2、2007年12月4日召开的本公司五届八次董事会批准了该项交易，本次收购金额在董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
伟量发展有限公司于1993年6月23 日成立，注册地香港，主要从事中国内地投资业务，注册资本10 万港元，高志伟持股70%，戴建坤持股30%，法定代表人为高志伟。
三、交易标的基本情况
1、 杭州中汇概况
| 公司全称 | 杭州中汇棉纺织有限公司 | ||
| 注册地址 | 浙江省萧山经济技术开发区宁税路106号 | ||
| 税务登记证(国税) | 浙税联字3301817266122号 | ||
| 税务登记证(地税) | 浙税联字3301817266122号 | ||
| 营业执照注册号 | 企合浙甬总字第001885号 | 法定代表人 | 董卫东 |
| 外商投资企业批准号 | 企合浙杭总字第003641号 | ||
| 组织机构代码 | 732661225—X | 注册资本 | 1,000万美元 |
2、经营范围
杭州中汇棉纺经营范围为：生产：纺织品，工程用特种纺织品，高档织物面料的织造，针织品，化纤纤维，服装及相关产品；销售：本公司生产的产品等。
3、历史沿革及股权结构
2001年1月，根据杭州市人民政府对国企改革的意见，杭州市企业产权交易所对杭州中兴纺织厂改制资产进行公开拍卖，浙江国信控股集团有限公司以12345万元总价款竞得该资产。2001年2月7日浙江国信控股集团有限公司以竞得的部分资产和部分现金出资与外资股东伟量发展有限公司（以现汇方式出资）签订合资合同，成立杭州中汇棉纺织有限公司。杭州中汇注册资本1000万美元，浙江国信控股集团有限公司占总股本的75%，伟量发展有限公司占总股本的25%。2001年8月，公司收购了浙江国信控股集团有限公司持有的杭州中汇75%股权，成为杭州中汇的控股股东。
4、财务状况
截至2006年12月31日，根据杭州英泰会计师事务所出具的杭英审字[2007]第372号审计报告，杭州中汇资产总额32599.56万元，负债总额17624.19万元，净资产14975.37万元，应收账款总额1413.61万元，2006年1-12月实现主营业务收入30202.53万元，营业利润592.44万元，净利润-175.28万元。
截至2007年10月31日（以下数据未经审计），杭州中汇资产总额26768.99元，负债总额15503.46万元，净资产11265.53万元，应收账款总额1469.15万元，2007年1-10月实现主营业务收入28505.94万元，营业利润710.65万元，净利润478.19万元。
5、经有证券从业资格的评估事务所北京中威华德诚资产评估有限公司评估，其出具了中威华德诚评报字（2007）第1181号评估报告，杭州中汇有关评估结果如下：
（1）评估基准日:2007年10月31日；
（2）评估方法：成本法；
（3）评估结果：
截止日期：2007年10月31日 金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面净值 | 调整后账面值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=（C-B）/B×100% | |
| 流动资产 | 14,612.63 | 14,564.37 | 14,896.23 | 331.86 | 2.28 |
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 8,433.24 | 8,432.86 | 11,333.58 | 2,900.72 | 34.40 |
| 其中:房屋建筑物 | 1,578.39 | 1,578.01 | 4,005.08 | 2,427.06 | 153.80 |
| 设备 | 6,822.74 | 6,822.74 | 7,296.39 | 473.66 | 6.94 |
| 工程物资 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,260.40 | 3,260.40 | 21,449.80 | 18,189.40 | 557.89 |
| 其中:土地使用权 | 3,260.40 | 3,260.40 | 21,449.80 | 18,189.40 | 557.89 |
| 递延税款借项 | 462.72 | 462.72 | 462.76 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 26,768.99 | 26,720.35 | 48,142.33 | 21,421.98 | 80.17 |
| 流动负债 | 15,503.46 | 15,449.44 | 15,449.44 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 15,503.46 | 15,449.44 | 15,449.44 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 11,265.53 | 11,270.91 | 32,692.89 | 21,421.98 | 190.06 |
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、转让方：伟量发展有限公司
受让方：航天通信控股集团股份有限公司
2、签署日期： 2007年12月4日。
3、交易标的：杭州中汇25%股权。
4、交易价格：北京中威华德诚资产评估有限公司以2007年10月31日为基准日，对杭州中汇的资产进行了评估。经评估，杭州中汇净资产为32,692.89万元，杭州中汇25%股权应享有的权益为8173.22万元。经双方协商，杭州中汇25%股权转让价格为3324万元。
5、交易付款方式及资金来源：现金支付，以公司自有资金解决。鉴于伟量发展有限公司尚欠公司借款1786.28万元，故本公司实际仅需支付股权转让款1537.72万元。
6、支付方式：协议签订后5个工作日内支付50％价款，剩余50％价款根据以下原则支付：如在2007年12月31日前办理完工商变更登记手续，则在2007年12月31日支付；如在2007年12月31日后办理完工商变更登记手续，则在办理完毕之日支付。
五、收购股权对公司的影响
1、杭州中汇中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
2、杭州中汇厂址位于杭州市萧山区城厢镇工人路59号，共占地256亩，土地增值潜力较大。
六、备查文件目录
1、评估报告；
2、股权转让协议。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月四日
附件：评估报告书摘要
杭州中汇棉纺织有限公司股东拟转让股权项目资产评估报告书摘要
中威华德诚评报字（2007）第1181号
北京中威华德诚资产评估有限公司接受杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称：杭州中汇）的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对杭州中汇股东拟转让股权的经济行为所涉及的杭州中汇截止2007年10月31日的全部资产和负债进行了评估，对杭州中汇的股东全部权益价值（净资产）在评估基准日2007年10月31日所表现的市场价值做出了公允反映。
根据对杭州中汇的基本情况进行分析，本次对杭州中汇整体资产评估分别采用成本法和收益法进行评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定以成本法的评估结果作为本次资产评估的最终结果。
成本法也称资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。评估中在假设杭州中汇公司持续经营的前提下，采用与委托评估资产相适应的具体评估方法分别对杭州中汇公司的各项资产及负债进行评估，以评估后资产减负债确定杭州中汇公司净资产价值。
杭州中汇资产评估结果汇总表
截止日期：2007年10月31日 金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面净值 | 调整后账面值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=（C-B）/B×100% | |
| 流动资产 | 14,612.63 | 14,564.37 | 14,896.23 | 331.86 | 2.28 |
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 8,433.24 | 8,432.86 | 11,333.58 | 2,900.72 | 34.40 |
| 其中:房屋建筑物 | 1,578.39 | 1,578.01 | 4,005.08 | 2,427.06 | 153.80 |
| 设备 | 6,822.74 | 6,822.74 | 7,296.39 | 473.66 | 6.94 |
| 工程物资 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,260.40 | 3,260.40 | 21,449.80 | 18,189.40 | 557.89 |
| 其中:土地使用权 | 3,260.40 | 3,260.40 | 21,449.80 | 18,189.40 | 557.89 |
| 递延税款借项 | 462.72 | 462.72 | 462.76 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 26,768.99 | 26,720.35 | 48,142.33 | 21,421.98 | 80.17 |
| 流动负债 | 15,503.46 | 15,449.44 | 15,449.44 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 15,503.46 | 15,449.44 | 15,449.44 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 11,265.53 | 11,270.91 | 32,692.89 | 21,421.98 | 190.06 |
本报告有效期自评估基准日2007年10月31日起计算，一年内有效。
评估人员在评估过程中发现以下可能影响评估结论，但非评估人员职业水平和能力所能评定估算的事项，提请报告使用者关注这些事项对于评估结论的影响，合理使用评估结论：
1、委估房屋的所有权证、土地使用权证显示的产权人均为杭州中兴纺织厂（以下简称：杭州中兴）。杭州中汇为从杭州中兴基础上改制成立，相关名称变更手续尚未办理完毕。
2、或有事项：
（1）杭州中汇为航天通信控股集团股份有限公司截止2007年10月31日借款12700万元提供担保。
（2）截止2007年10月31日，杭州中汇向中国银行股份有限公司杭州市开元支行借款500万元，附有土地抵押承诺函，待土地所有权证办理完成之后将土地作为抵押，并由航天通信和成都航天通信设备有限责任公司与中国银行股份有限公司杭州市开元支行签订2007年高保字021A /021B号最高额保证合同提供担保，被担保债权的最高限额为等值人民币2500万元。2007年高保字021A /021B号最高额保证合同也用于杭州中汇已开具的承兑汇票的担保，担保金额为19,969,450.80元。
（3）截止2007年10月31日，杭州中汇向中国工商银行杭州萧山支行借款2850万元，由航天通信与中国工商银行杭州萧山支行签订2007年萧山（保）字0070号最高额保证合同提供担保，被担保债权的最高限额为等值人民币2850万元。
（4）截止2007年10月31日，杭州中汇向上海浦东发展银行杭州分行萧山支行借款1500万元，由航天通信提供保证担保。
（5）根据本公司与上海浦东发展银行杭州分行萧山支行签订的2b9515200700000001号和2b9515200700000001号最高额设备抵押合同，杭州中汇部分固定资产作价26,535,335.82元，作为在上海浦东发展银行萧山支行开具银行承兑汇票的抵押物，被抵押债权最高额为等值人民币1530万元。至2007年10月31日止，实际用于抵押，作为承兑保证的金额为2,880,199.65元。
3、杭州中汇部分固定资产及无形资产账面值是通过杭州市产权交易所竞得，经浙江东方资产评估有限公司以2000年3月31日为评估基准日进行评估，杭州中汇对该部分的固定资产及无形资产以评估值入账。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文，并关注特别事项说明。
评估机构法定代表人：赵继平
评估项目负责人：刘晓春
评估报告复核人：赵继平
北京中威华德诚资产评估有限公司
2007年11月29日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2007-027
航天通信控股集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司拟与公司控股股东中国航天科工集团公司签订协议，向其支付4041万元作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的成本；
●该关联交易提交五届八次董事会表决时，关联董事回避；
●该项关联交易完成后，成都航天2007年公开拍卖土地的剩余土地成本得以确定，预计2007年本公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
一、关联交易概述
公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司（以下简称为：成都航天）拟与公司控股股东中国航天科工集团公司签订有关协议，成都航天拟向其支付4041万元，作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的成本。
本次交易构成了公司的关联交易。关联董事杜尧先生、谢柏堂先生、李晓春先生、吴松林先生、马岳先生、李国英先生对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对此发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（1）中国航天科工集团公司
法定代表人：许达哲
注册资本：720326万元人民币
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。
（2）成都航天通信设备有限责任公司
法定代表人：华春煜
注册资本：1000万元人民币（本公司持有其95％股权）
主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。
关联关系：中国航天科工集团公司为本公司控股股东，成都航天通信设备有限责任公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。
三、关联交易标的基本情况
2001年，根据中国航天科工集团公司天工资〔2001〕66号文《关于成都航天通信设备有限责任公司划拨部分土地使用权的批复》、四川省国土资源局川国土资函〔2001〕489号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划拨土地使用权的批复》批准，为扶持成都航天军品研制、开发及生产，由中国航天科工集团公司下属国营新兴仪器厂（719厂）将位于成都市二环路东二段1号的67.51亩土地划拨给成都航天，划拨期为五年。2002年11月，中国航天科工集团公司将其持有的成都航天95%股权转让给公司，转让价款中未含土地成本。
2005年因成都市调迁改造的需要，经中国航天科工集团公司天工资〔2005〕309号《关于成都航天通信设备有限责任公司国有划拨土地使用权权属性质变更有关问题的批复》批准，成都航天与四川国土资源局签订的土地出让合同，缴纳了相关土地出让金1055万元，并办理了土地权证。
鉴于上述，成都航天获得划拨土地使用权未支付任何成本,应该向原划拨地占有方国营新兴仪器厂（719厂）支付成本。现成都航天拟与国有资产授权经营单位、国营新兴仪器厂（719厂）唯一出资人－中国航天科工集团公司签署协议，成都航天向其支付该块土地2005年评估价值扣除相关缴纳的出让金的差额价款，作为成都航天获得该块土地应支付的成本。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2005年7月，四川万方资产评估有限责任公司对该块土地进行了评估，出具了川万土评报字（2005）第103号、104号，其评估数据如下：
| 报告号 | 土地权证号 | 评估面积 | 评估单价 | 评估总价 |
| 川万土评字(2005)第103号 | 川国用[2001]字第02044号 | 15508.69平方米 | 1171元/平方米 | 1816万元 |
| 川万土评字(2005)第104号 | 川国用[2001]字第02045号 | 29446.41平方米 | 1114元/平方米 | 3280万元 |
| 合计 | 44955.10平方米 | 5096万元 |
成都航天已缴纳了土地出让金1055万元，因此，成都航天应支付的土地成本为4041万元（5096万元－1055万元）。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
2007年3月30日，成都航天通信设备有限责任公司位于成都市二环路东二段1号的土地，在成都市土地拍卖中心以公开拍卖的方式已经处置。此次共拍卖土地113.3049亩，拍卖成交价为815万元/亩，总成交价为92,343.50万元。截至2007年6月30日，公司已确认转让收入53,492.44万元，实现利润39,581.62万元。成都航天此次通过公开拍卖处置的土地，包含了上述拟支付成本的67.51亩土地中的47.67亩。
同意成都航天支付上述款项后，成都航天将确认已拍卖的剩余47.67亩土地收入，预计2007年公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为，董事会决策程序合法，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月四日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2007-028
航天通信控股集团股份有限公司
2007年业绩预增修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司于2007年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《公司2007年业绩预增公告》，其中预测2007年度经营业绩为：预计净利润将达到4亿元以上。
3、修正后的预计业绩
预计净利润将达到5.5亿元以上，具体数据将在经审计后的2007年年报中披露。
4、业绩预告是否经过注册会计师预审：否。
二、上年同期业绩
1、净利润： -351,005,724.21元：
2、每股收益：-1.076元。
三、业绩变动的原因说明
1、公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司原有老厂区土地公开成功拍卖获得巨额收益,目前已确认了部分收益，剩余的土地收益待2007年第二次临时股东大会批准支付土地成本后，可以全部确认；
二、公司下属控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司
二〇〇七年十二月四日