乐山电力股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年11月30日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第七次临时会议的通知，公司第六届董事会第七次临时会议于2007年12月3日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、董事蒋毅因公事出差委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《乐山电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案；
董事会要求继续落实有关整改事项，不断提高公司治理水平。
《乐山电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
修订后的《乐山电力股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司审计委员会工作细则》的议案；
《乐山电力股份有限公司审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的议案；
同意设立董事会薪酬与考核委员会和审计委员会，完善公司治理结构。
（本议案需提交公司临时股东大会审议通过）
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
同意对《公司章程》第三十九条进行修改，在第三十九条原有两款的基础上增加以下内容：
“公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东或实际控制人占用。
公司董事、高级管理人员协助纵容控股股东或实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。
发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占用上市公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。”
《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（本议案需提交公司临时股东大会审议通过）
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司拟使用交通银行成都分行人民币借款授信额度的议案；
同意公司使用交通银行成都分行新增的授信额度人民币2500万元借款，执行基准利率下浮5%、信用保证，期限一年。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司职工薪酬方案的议案；
同意公司根据工资总额增长低于经济效益增长、实际平均工资增长低于劳动生产率增长的原则确定2007年度职工工资总额增长幅度。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案；
同意公司与保定天威保变电气股份有限公司共同出资，投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以工商登记为准），进行乐山3000吨/年多晶硅项目的建设和经营。公司以现金方式出资25500万元，占新公司注册资本50000万元的51％，资金来源为：注册资本金部分为公司自筹，其他项目建设资金为项目贷款和其他融资方式相结合。首次注册资本金为10000万元人民币。
董事会认为，该项目投资不可预测因素较多，要求经营层完善以下措施后，再提交公司临时股东大会审议。
1、对技术和工程建设风险的措施：要求公司经营层会同天威保变与四川新光硅业科技有限责任公司协商，落实对该项目的技术和工程建设支持。
2、修改完善《可行性研究报告》：目前引用的《可行性研究报告》是四川新光硅业科技有限责任公司于2006年6月做的，目前市场、环境发生了变化，要求公司经营层聘请专业机构对《可行性研究报告》进行修改，完善相关内容。
3、对资金风险的措施：资金的及时到位是保证该项目顺利实施的保证，因此，要求公司经营层会同天威保变与相关金融机构进行衔接，在提交股东大会审议前，应与相关金融机构就项目贷款事项达成意向协议，使项目融资有可靠的保证。
4、对市场变化风险的措施：针对未来产能扩张或新建项目，存在销售价格下降的市场风险，要求经营层制订相应措施，使产品销售在市场供求关系发生变化时有基本保障。
5、对资源和成本风险控制的措施：会议要求经营层积极采取措施降低资源和成本风险。
详见公司同日刊登的《乐山电力股份有限公司对外投资公告》。
（本议案需提交公司临时股东大会审议通过）。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案；
公司临时股东大会召开时间、地点另行通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二OO七年十二月五日
股票简称：乐山电力 股票代码：600644 公告编号：临2007-42
乐山电力股份有限公司
对外投资公告
重要提示：
投资标的名称：投资、组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（名称以工商登记为准，以下简称：新公司）建设、经营乐山3000吨/年多晶硅项目
投资金额和比例：新公司注册资本为50000万元，乐山电力股份有限公司以现金方式出资人民币25500万元，占新公司注册资本的51％。新公司首次注册资本金为10000万元人民币。以后各次注册资本金以工程建设进度资金需求和公司法的要求到位。资金来源为：注册资本金部分为本公司自筹，其余项目建设资金为项目贷款和其他融资方式相结合，融资主体为新成立的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司。
投资期限：新公司的经营期限为永久。项目建设期预计为两年，第三年投产，第四年当年生产负荷达到设计能力的80％，第五年直至以后生产负荷为100％。
特别风险提示：
公司董事会认为，该项目可能存在以下风险：
1、投资行为未获批准的风险：该项目投资尚需提交公司股东大会审议，项目相关手续尚需政府相关部门批准。
2、市场需求及汇率风险：
目前市场对多晶硅的需求旺盛，产品价格高企，国内、外企业纷纷进行产能扩张或新建项目，故存在未来产能增加导致产品销售价格下降的市场风险。
多晶硅是制造太阳能电池最为重要的原料，由于多晶硅的下游行业产品以出口为主，故销售定价间接受国际市场需求变动和汇率波动的影响较大，存在未来经营业务的稳定性受国际市场需求变动和汇率波动双重影响的风险。
3、技术和工程建设风险：该项目为高新技术项目，其技术和人才是核心，目前国际上只有少数国家掌握多晶硅核心配方和生产工艺，项目建设和技术支持主要依靠四川新光硅业科技有限责任公司，因此涉足该项目存在技术风险。公司目前尚未与新光硅业就技术和工程建设支持签订协议。
4、资金风险：该项目投资金额较大，除股东投入的注册资本金外，还需大额的银行项目贷款，如果资金不能及时到位，会导致工程建设周期的延长、增加建设成本和以后的运营成本。
5、资源和成本控制风险：项目所需外部资源供应包括硅、液氯等产品资源以及水、天然气和电力资源，存在不能满足企业生产需要的风险。
董事会认为，该项目投资不可预测因素较多，要求经营层完善以下措施后，再提交公司临时股东大会审议。
1、对技术和工程建设风险的措施：要求公司经营层会同天威保变与四川新光硅业科技有限责任公司协商，落实对该项目的技术和工程建设支持。
2、修改完善《可行性研究报告》：目前引用的《可行性研究报告》是四川新光硅业科技有限责任公司于2006年6月做的，目前市场、环境发生了变化，要求公司经营层聘请专业机构对《可行性研究报告》进行修改，完善相关内容。
3、对资金风险的措施：资金的及时到位是保证该项目顺利实施的保证，因此，要求公司经营层会同天威保变与相关金融机构进行衔接，在提交股东大会审议前，应与相关金融机构就项目贷款事项达成意向协议，使项目融资有可靠的保证。
4、对市场变化风险的措施：针对未来产能扩张或新建项目，存在销售价格下降的市场风险，要求经营层制订相应措施，使产品销售在市场供求关系发生变化时有基本保障。
5、对资源和成本风险控制的措施：会议要求经营层积极采取措施降低资源和成本风险。
一、对外投资概述
为充分利用资源，促进企业发展，2007年12月1日，乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）与保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变，上海证券交易所上市公司，股票代码：600550）签署了《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司出资人协议》，双方约定共同出资50000万元，投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，本公司占新公司注册资本的51％，天威保变占49％。
本投资经公司2007年12月3日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过。本投资尚需提交公司临时股东大会审议。
本投资不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况：
天威保变基本情况：
名称：保定天威保变电气股份有限公司
注册地址：河北省保定市国家高新技术产业开发区竞秀街28号
法定代表人：丁强
注册资本：73000万元
经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。
天威保变最近三年经审计的财务状况：
| 项目 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 总资产(元) | 4,986,593,069.50 | 3,465,976,998.35 | 2,672,909,185.34 |
| 所有者权益 （或股东权益）(元) | 1,980,212,597.05 | 1,009,416,578.34 | 966,538,406.93 |
| 每股净资产(元) | 5.43 | 3.06 | 2.93 |
| 主营业务收入(元) | 3,079,807,536.26 | 1,963,050,060.73 | 1,133,113,014.49 |
| 利润总额(元) | 289,222,173.08 | 175,175,122.81 | 80,234,497.59 |
| 净利润(元) | 198,097,466.74 | 100,994,276.88 | 51,090,749.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.31 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 10.00 | 10.01 | 5.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,499,115.14 | 6,670,318.24 | 46,255,057.48 |
三、投资标的的基本情况：
1、新公司基本情况：
公司名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（最终以工商登记机关核准为准）
公司性质：有限责任公司
公司住所：乐山市高新技术产业开发区乐高大道
经营范围：生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统，生产销售多晶硅副产物综合利用产品。承担工程服务和咨询服务。
新公司由乐山电力和天威保变两家股东出资设立。
新公司注册资本为50000万元人民币。其中：本公司以现金方式出资25500万元，占本公司2006年末经审计净资产的48.33％，占新公司注册资本的51％，资金来源为：注册资本金部分为公司自筹，其他项目建设资金为项目贷款和其他融资方式相结合。天威保变以现金方式出资24500万元，占新公司注册资本的49％。新公司首次注册资本金为10000万元人民币，投资双方于《出资人协议》正式生效后 5 日内一次性到位。以后各次注册资本金以工程建设进度资金需求和公司法的要求到位。
新公司将负责建设、经营3000吨/年多晶硅项目，该项目将依托四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称：新光硅业），该公司按市场规则提供相应的技术服务和工程建设支持。
根据新光硅业2006年6月针对该项目所做的《3000吨/年太阳能级多晶硅项目可行性研究报告》显示，项目预计总投资约22亿元，项目投资期预计为两年，第三年投产，第四年当年生产负荷达到设计能力的80％，第五年直至以后生产负荷为100％（该报告形成于2006年6月，随着市场变化，相关数据可能存在一定的调整）。本公司和天威保变目前正抓紧前期相关工作，争取尽早开工。
新光硅业承建的1260 吨/年多晶硅项目是原国家计委以（计高技[2001]522 号）文件唯一批准建设的高技术示范性产业化项目，是目前国家正式批准立项建设的中国最大的多晶硅生产项目。该项目于2007 年2 月26 日投料试车成功，并计划2007 年全年累计生产200 吨。 2007 年9月30 日公司财务状况（未经审计）：总资产12.48亿元元，负债总额9.37亿元，所有者权益3.11亿元。2007 年1-9 月公司主营业务收入6745万元，利润总额336万元，净利润285万元。
2、《出资人协议》其他主要内容：
新公司根据工程建设进度安排，股东双方同意首次股本金到位为10000万元人民币，协议正式生效后5日内一次性到位。股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后，由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件，申请设立登记。以后各次股本金以工程建设进度资金需求和公司法的要求到位。
新公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款提供担保。凡不能提供有效保证担保的股东，应用其未担保的有效财产为公司贷款提供抵押担保。不能提供抵押担保的，股东应按持股比例为公司提供合法的股东融资。
新公司的经营期限为永久。
市场供不应求时，公司多晶硅产品可在同等条件下优先销售给股东方；市场供大于求时股东方在同等条件下优先购买公司的多晶硅产品。
新公司董事会由7名董事组成。其中，乐山电力股份有限公司占4席、保定天威保变电气股份有限公司占3席。
新公司董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长人选由股东乐山电力股份有限公司推荐，董事会确认。副董事长人选由股东保定天威保变电气股份有限公司推荐一名，董事会确认。
本协议自双方签字盖章并经双方权力机构审批同意后生效。
协议未尽事宜，由合同双方协商解决。经合同双方协商一致达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
四、对外投资对上市公司的影响：
根据出资协议的约定，新公司成立后，本公司作为股东对新公司的项目建设和经营所需融资贷款提供担保，将增加公司或有负债。
五、对外投资的风险分析：
公司董事会认为，该项目可能存在以下风险：
1、投资行为未获批准的风险：该项目投资尚需提交公司股东大会审议，项目相关手续尚需政府相关部门批准。
2、市场需求及汇率风险：
目前市场对多晶硅的需求旺盛，产品价格高企，国内、外企业纷纷进行产能扩张或新建项目，故存在未来产能增加导致产品销售价格下降的市场风险。
多晶硅是制造太阳能电池最为重要的原料，由于多晶硅的下游行业产品以出口为主，故销售定价间接受国际市场需求变动和汇率波动的影响较大，存在未来经营业务的稳定性受国际市场需求变动和汇率波动双重影响的风险。
3、技术和工程建设风险：该项目为高新技术项目，其技术和人才是核心，目前国际上只有少数国家掌握多晶硅核心配方和生产工艺，项目建设和技术支持主要依靠四川新光硅业科技有限责任公司，因此涉足该项目存在技术风险。公司目前尚未与新光硅业就技术和工程建设支持签订协议。
4、资金风险：该项目投资金额较大，除股东投入的注册资本金外，还需大额的银行项目贷款，如果资金不能及时到位，会导致工程建设周期的延长、增加建设成本和以后的运营成本。
5、资源和成本控制风险：项目所需外部资源供应包括硅、液氯等产品资源以及水、天然气和电力资源，存在不能满足企业生产需要的风险。
董事会认为，该项目投资不可预测因素较多，要求经营层完善以下措施后，再提交公司临时股东大会审议。
1、对技术和工程建设风险的措施：要求公司经营层会同天威保变与四川新光硅业科技有限责任公司协商，落实对该项目的技术和工程建设支持。
2、修改完善《可行性研究报告》：目前引用的《可行性研究报告》是四川新光硅业科技有限责任公司于2006年6月做的，目前市场、环境发生了变化，要求公司经营层聘请专业机构对《可行性研究报告》进行修改，完善相关内容。
3、对资金风险的措施：资金的及时到位是保证该项目顺利实施的保证，因此，要求公司经营层会同天威保变与相关金融机构进行衔接，在提交股东大会审议前，应与相关金融机构就项目贷款事项达成意向协议，使项目融资有可靠的保证。
4、对市场变化风险的措施：针对未来产能扩张或新建项目，存在销售价格下降的市场风险，要求经营层制订相应措施，使产品销售在市场供求关系发生变化时有基本保障。
5、对资源和成本风险控制的措施：会议要求经营层积极采取措施降低资源和成本风险。
有关该事项的最新进展情况，公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、乐山电力第六届董事会第七次临时会议决议；
2、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司出资人协议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二OO七年十二月五日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2007-43
乐山电力股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第三次临时会议，于2007年12月3日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司5名监事有3人出席了会议，监事郑大金、赵卫华因公请假并书面委托监事杜品春代行职权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《乐山电力股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案。
以上第二、三议案须提交公司临时股东大会审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司监事会
二00七年十二月五日
乐山电力股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局川证监上市[2007]12号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，公司于2007年4月至10月开展了公司治理专项活动。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
公司此次开展公司治理专项活动共分三个阶段：自查阶段为4月20日至7月3日，公众评议阶段为7月4日至9月30日，整改提高阶段为9月30日至11月初。
4月上旬，公司将中国证监会、四川证监局关于上市公司专项治理的相关规定文件以文本送达、电子邮件等方式传与公司董事、监事和高级管理人员学习。
4月20日，公司总经理办公会安排部署了公司专项治理工作。
4月25日，公司下发了《关于开展公司治理专项活动有关事项的通知》，同时成立了以董事长廖政权先生任组长，公司全体高管人员参加的治理专项活动领导小组，公司各职能部门及下属公司均参与了本次活动。公司制订了自查计划，将自查工作层层落实。
5月9日、5月11日、5月22日，公司总经理办公会专题研究了公司专项治理工作。
5月30日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》，并上报上海证券交易所和四川证监局。
7月4日，公司《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上进行了披露，同时公布了热线电话、信箱和网站，并准备了治理专项活动评议意见薄，接受社会公众的评议。
8月上旬，公司在自查活动中对内部各单位的内控制度进行了全面的清理，全公司涉及的各项内控制度共计800余项，并将相关制度上了公司的内部办公自动化系统。
9月19日，四川证监局对公司治理专项活动进行现场检查验收。
11月13日，公司收到四川证监局出具的《关于对乐山电力股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》。
二、对公司自查发现问题的整改
公司自上市以来，根据国家法律法规和中国证监会、四川证监局和上海证券交易所等有关文件精神，不断完善公司现代企业制度，规范公司的运作。对照中国证监会《上市公司治理准则》以及《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为，公司法人治理较为完善，公司治理状况总体良好。通过此次深入开展自查活动，公司发现治理方面存在制度建设和董事会下设专门委员会不够健全等问题，针对自查中发现的问题，公司提出了相应的整改措施。
1、公司治理制度的修订和完善
整改措施：公司于2007年6月28日召开了第六届董事会第二次临时会议，修订完善了公司《信息披露事务管理制度》，同时制订了公司《募集资金管理办法》。
2007年8月10日召开的第六届董事会第三次会议，修订和制订了公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》等相关治理制度。
2007年8月10日召开的第六届监事会第三次会议，修订和完善了公司《监事会议事规则》。
2007年9月5日召开的公司2007年第二次临时股东大会，审议通过了公司《募集资金管理办法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》和《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。
上述公司相关治理制度，经公司董事会或股东大会审议通过后，目前已正式生效执行。
2、建立健全公司董事会专门委员会
整改措施：公司董事会原设立了薪酬与考核委员会。公司将根据发展的需要，逐步设立公司董事会相关专门委员会，进一步发挥董事会下设专门委员会的作用，完善公司治理结构。
三、对公众评议发现问题的整改
自2007年7月4日公司《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露以来，公司未收到社会公众关于公司治理方面的问题及建议。
四、对四川证监局现场检查发现问题的整改
9月19日，四川证监局对公司治理专项活动进行现场检查验收。11月13日，公司收到四川证监局出具的《关于对乐山电力股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》。公司对整改建议函中提出的整改建议非常重视，并制定了如下整改措施。
问题1、根据自查发现的问题，公司应尽快成立审计委员会等相关专业委员会，并切实发挥好专业委员会尤其是薪酬与考核委员会、审计委员会的作用。
整改措施：公司将根据公司的发展需要成立审计委员会，换届改选薪酬与考核委员会等专业委员会，发挥好各专业委员会尤其是薪酬与考核委员会、审计委员会的作用；整改时间：2007年12月31日前完成；整改责任人：公司董事长。
问题2、公司应按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号文）的要求，在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。
整改措施：公司将根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求，以建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。公司对《公司章程》第39条将进行修订，并提交公司董事会和股东大会审议，在第39条原有两款的基础上增加以下内容：
“公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东或实际控制人占用。
公司董事、高级管理人员协助纵容控股股东或实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。
发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占用上市公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。”
整改时间：2007年12月31日之前完成；整改责任人：公司董事长。
问题3、公司与乐山电业局就并网事宜应履行相应的决策程序并签署正式协议。
整改措施：2007年3月30日，公司电网与乐山电业局电网实现了临时并网，相关临时并网协议正在签订过程中，待临时并网协议签订后，公司将及时根据预计新增关联交易电量、金额情况，提交公司董事会或股东大会审议。整改时间：2007年12月31日之前完成；整改责任人：公司总经理。
问题4、根据公司《章程》第一百二十六条：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员”，公司应在11月30日前解决总会计师孙志远的兼职问题。
整改措施：目前公司总会计师孙志远兼职问题已解决。
以上措施，公司将按相应程序办理完成后，及时公告。
通过此次公司专项治理自查活动和监管部门的现场指导，公司明确了整改方向和整改要求，通过落实整改措施，提高了公司的规范运作水平、进一步增强了公司的独立性、使公司的信息披露更加公开透明、完善了公司的内部控制制度。今后公司仍将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，不断完善公司治理，使公司获得更好更快的发展，给广大投资者更好的业绩回报。
乐山电力股份有限公司
二OO七年十二月五日