长江投资实业股份有限公司
三届四十一次董事会决议公告暨召开
公司2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资实业股份有限公司三届四十一次董事会议于12月4日(星期二)上午9：00在长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中谢毅董事委托居亮董事长，邓伟志独立董事委托李心丹独立董事），会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
本届董事会任期已届满，根据《公司法》和《长江投资公司章程》的规定，本公司拟进行换届选举。
根据公司章程相关规定，经本届提名委员会推荐，同意本公司第四届董事会由9位成员组成，公司第四届董事会成员的任期为3年；推荐居亮先生、王建国先生、李凯先生、谢毅先生、杨鹤振先生、陆金祥先生，为公司第四届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件一）赵晓雷先生、李心丹先生、陈亦英女士为独立董事候选人、（独立董事候选人简历见附件二、独立董事提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见见附件四）
独立董事候选人名单现已报上海证券交易所核准，并报上海证监局备案。本议案将提请股东大会审议通过。
公司现任独立董事对董事会换届选举工作发表了独立意见，认为上述董事候选人的推荐程序及候选人的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
二、审议通过了《关于召开长江投资公司2007年第五次临时股东大会的议案》。同意公司于2007年12月20日上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开长江投资公司2007年第五次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：
（一）会议专项审议：
1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2007年12月12日（星期三）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件五）办理出席登记，法人股东需持单位证明的法人授权委托书；异地股东可以传真或信函方式登记。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会。
2、登记时间：2007年12月17日（星期一）上午9:00－11:00，下午13:00－16:00。
3、登记地点：上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室。
4、联系电话：021-68407007、021-68407032
5、传 真：021-68407010
6、邮政编码：200122
7、联系人：朱联、俞泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2007年12月5日
附件一：董事候选人简历
居亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生。2001年至今担任长发集团副总裁，董事，执行董事，长江投资实业股份有限公司董事长。
王建国，男，1953年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,长发集团公司市场发展部(筹)负责人，2004年6月至今担任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。
李凯，男，1955年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。1998年至今担任长发集团重庆公司董事长、总经理。
谢毅，男，1958年2月出生，汉族，中共党员。在职研究生，高级经济师。现任长发集团监事、武汉经济发展投资（集团）有限公司董事、长发集团武汉公司副董事长、总经理职务。
杨鹤振，男，1945年9月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。至今担任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总经理，宁波大酒店总经理。
陆金祥，男，1960年1月出生，汉族，中共党员。大学本科。曾任长发集团公司投资管理三部经理，现任长江联合资产经营有限公司副总经理，党委副书记。
附件二：独立董事候选人简历：
赵晓雷，男，1955年5月出生，汉族，中共党员，经济学博士。2000年至今担任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。
李心丹，男，1966年4月出生，汉族，中共党员，金融学博士。曾任东南大学助教、讲师、副教授、教授，金融与投资研究所副所长、所长，金融系副主任、主任。现任南京大学工程管理学院副院长，教授、博士生导师,复旦大学金融发展研究院兼职教授。
陈亦英，女，1949年6月出生，汉族，大学本科，注册会计师。曾任财政部驻上海市财政监察专员办事处，业务一处（企业财务处）副处长，现任上海建瑞税务师事务所业务经理。
附件三：
长江投资实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 现就提名 赵晓雷先生、李心丹先生、陈亦英女士 为长江投资实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与长江投资实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任长江投资实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合长江投资实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长江投资实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括长江投资实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：长江经济联合发展（集团）股份有限公司
2007年12月4日于上海
附件四：
长江投资实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 赵晓雷、李心丹、陈亦英，作为长江投资实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与长江投资实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括长江投资实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵晓雷、李心丹、陈亦英
附件五： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司 2007年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2007-038
长江投资实业股份有限公司
三届六次监事会决议公告
长江投资实业股份有限公司三届六次监事会议于2007年12月4日(星期二)上午10：00在长江投资公司会议室召开。会议应到监事5名，实到4名。会议专项审议并通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。
因本届监事会任期已届满，根据《公司法》和《长江投资公司章程》的规定，本公司拟进行换届选举。
经公司本届监事会商议，同意长江投资公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，由职工代表大会选举产生。3名监事候选人为：江林根先生、陈岐益先生、宋磊先生，（监事候选人简历见附件）监事会成员的任期为3年，并提请股东大会审议通过。
有关职工监事的选举情况，将在公司职工代表大会召开后及时进行公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2007年12月5日
附件：监事会候选人简历
江林根，男，1949年10月出生，汉族，中共党员，专科学历,会计师职称。1968年参加工作，历任上海工业设备安装公司财务科股长，绿地集团财务部总经理、总会计师，后又兼任绿地投资管理公司董事、总经理，长江联合置地有限公司副总经理等职,现任长江联合发展集团财务统计部负责人。
陈岐益，男，1954年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师职称。1970年参加工作，历任云南省机械进出口公司财务部副经理、经理、长江联合发展集团财务统计部业务经理、长江联合发展集团投资管理部副总经理等职，现任长江联合发展集团审计监察部总经理、监事会办公室主任、集团监事会秘书。
宋磊，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级经营师。1985年7月参加工作，曾任武汉物业发展有限公司主办，现任武汉物业发展有限公司董事、常务副总经理。
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2007-039
关于长江投资公司转让
上海维来新材料科技有限公司股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司三届三十六次董事会议通过了《关于转让公司拥有的上海维来新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司以在上海联合产权交易所挂牌转让的方式将所拥有的上海维来新材料科技有限公司（简称“维来公司”）90%的股权进行转让；本公司控股的上海仪电科技有限公司也将其拥有的维来公司1.5％的股权一并转让。（详见2007年8月30日《上海证券报》）
根据沪东洲资评报字第DZ070546139号资产评估报告，维来公司的资产总额评估值为2,290,242.86元、负债评估值为1,265,384.83元、净资产评估值为1,024,858.03元。
目前，该股权的评估结果已报上海市国资委备案并于2007年11月22日上海联合产权交易所挂牌。有关此次股权转让的进展情况公司将作进一步详细披露。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2007年12月5日