河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
2007年12月05日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2007—065
河南东方银星投资股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到8人，独立董事赵万一先生因故未能参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会2名关联董事李大明、曹家福先生回避表决，经6名非关联董事参与表决，会议以6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，做出了如下决议：
为加快重组进度，经研究决定，对公司第四届第十二次董事会会议于2007年9月25日通过的《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》作出重大调整。公司将向中国证券监督管理委员会提出申请撤回上述方案同时于近期内制定完成新的重组方案。
在此期间公司将向上海证券交易所申请停牌，到新方案公告后恢复交易。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二00七年十二月四日