方正科技集团股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2007年度第一次股东大会会议于2007年12月5日上午9点半在上海市东方路778号紫金山大酒店6楼H厅召开，参加本次会议表决的股东（或股东授权代理人）人数为：47人，代表股份：197,223,941股，占公司总股份的比例为：11.4234%；符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。
会议由副董事长蒋必金先生主持。
二、议案审议情况
议案1 ：审议关于公司变更部分募集资金投向的议案
参加表决的股数为: 197,223,941股，意见如下:
同意： 196991966 占99.8824%
反对： 175721 占0.0890%
弃权： 56254 占0.0285%
本议案获得通过。
议案2 ：审议关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案
参加表决的股数为: 197,223,941股，意见如下:
同意： 196991966 占99.8824%
反对： 175721 占0.0890%
弃权： 56254 占0.0285%
本议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所蔡磊律师、徐莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年12月5日