新疆天业股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。
2、现场会议召开时间：2007年12月5日11：00。
3、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
4、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
5、会议主持人： 董事长侯国俊
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次的股东及股东代理人共计7人，代表股份202664544股，占公司股份总数438,592,000股的46.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案。
鉴于新疆天业（集团）有限公司为本公司提供了相当数额的担保，且新疆天业（集团）有限公司经营情况良好，决定为新疆天业（集团）有限公司提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年。
关联股东新疆天业（集团）有限公司、余天池、张宝民先生均回避了该议案的表决，该议案的表决权股份数为12855136股，表决结果为：同意票的股份数为12855136股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股；弃权票的股份数为0股。
（上述议案的详情可见2007年11月19日《上海证券报》、《证券时报》登载的新疆天业股份有限公司2007年第四次临时董事会会议决议及2007年第三临时股东大会通知的公告，也可见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司的公告文件）
四、律师见证意见
本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会相关股东会议记录、决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年十二月五日