招商局能源运输股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第二十一次会议的通知于2007年11月30日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年12月3日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于伺机处置老龄单壳油轮的议案，授权董事总经理黄少杰先生伺机决定具体处置事宜，包括但不限于处置船舶数量、价格及签署相关协议和文件等。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年12月4日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[32]
招商局能源运输股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 公司近日签署了出售2艘9万载重吨老龄单壳油轮的协议
● 买方香港海联国际船务有限公司为独立第三方，不构成关联交易
● 本次出售资产预计会带来约人民币1亿元的收益，不影响公司持续经营
经招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议授权批准， 2007年12月4日（星期二），本公司下属境外单船公司在香港与独立第三方香港海联国际船务有限公司（下称“香港海联”）签订了出售2艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议，基本情况如下：
一、概述
2007年12月4日（星期二），本公司下属境外单船公司在香港与独立第三方香港海联签订了出售2艘9万吨级阿芙拉型单壳油轮的协议，协议总价折合约2.63亿元（人民币，下同）；香港海联与本公司并无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易。
二、协议对方介绍
香港海联为一间2002年在香港特别行政区注册的船务公司，主营业务为船舶运输等，主要股东为自然人。香港海联具有良好的经营能力和支付能力。
三、交易标的基本情况
1、本次出售的2艘阿芙拉型油轮分别为“凯珠”轮和“凯安”轮。“凯珠”轮载重吨为8.9558万，“凯安”轮载重吨为8.9618万，均为单层底双层边单壳油轮；
2、该2艘油轮均系于1987年在日本船厂建造，采取直线法提取折旧，折旧年限均为25年，剩余折旧年限约5年。截至2007年9月30日，其帐面资产净值合计约1.5亿元；
3、该2艘油轮其上未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该2艘船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1、定价原则及定价
本次向香港海联出售“凯珠”和“凯安”2艘阿芙拉型单壳油轮，买卖双方基于市场原则，友好协商，约定协议总价折合约为2.63亿元；
2、船款支付方式
船款将分期于签约及交船时以美元现金方式支付；
3、船舶交付期
协议约定的预计船舶交付期为2008年3月至5月期间。
五、本次出售船舶的原因及对公司的影响
本公司目前主要经营远洋能源运输业务，该2艘单壳阿芙拉型油轮曾经是公司油轮船队的重要利润来源，但目前船龄已超过20岁，受限于相关国际公约和规则等对单壳油轮的限制，老龄单壳油轮正日益面临经营空间缩窄、盈利能力下降的问题；在通过购建新油轮提升公司油轮船队运力和盈利能力的同时，选择适当时机以合理的价格出售老龄单壳油轮，有利于改善公司油轮船队船型船龄结构。
本次出售资产预计会给公司带来约人民币1亿元收益，如全部计入2007会计年度，公司2007年非经常性利润和净利润均将增加1亿元左右。
本次出售的船舶总运力约17.9万载重吨，其资产帐面值也较低，不影响公司的持续经营能力。鉴于未来几个月将陆续有3艘新的阿芙拉型油轮交付，公司所属油轮船队的运力也不会受明显影响。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、2艘单壳油轮出售协议
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年12月5日