上海联华合纤股份有限公司
五届二十一次董事会会议决议公告
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上海联华合纤股份有限公司五届二十一次董事会于2007年12月4 日以通讯会议表决方式召开。公司董事会共有11名董事，会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，通过了如下议案：
一、董事会以11 票赞同，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
因工作需要，公司总经理张建平先生不再兼任公司董事会秘书职务，公司对张建平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
根据公司章程的有关规定，经董事长提名，聘任徐小凯先生为公司董事会秘书，简历附后。
鉴于徐小凯先生尚未取得董秘资格证书，在取得董秘资格证书之前的期间由证券事务代表叶晓君女士代为履行董秘职权。
二、董事会以11 票赞同，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
因工作需要，根据公司章程的有关规定，经董事长提名，聘任叶晓君女士为公司证券事务代表，简历附后。
附件：简历
徐小凯：男，1971年出生，本科。1996年9月至1998年10月任中国投资银行东四支行信贷员，1998年10月至2000年10月任北京太平洋工贸发展公司部门经理，2000年10月至2007年11月任北京元丰盛业科技发展有限公司副总经理，主管投资工作。
叶晓君，女，1979年6月出生，本科。2001年7月-2004年7月在万事利集团有限公司投资部工作，2004年7月起至今先后任上海联华合纤股份有限公司办公室主任、董秘办主任。
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特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2007年12月6日