云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○七年第十次会议决议公告
暨召开二○○七年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○七年第十次会议决议
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2007年11月30日发出了召开董事会2007年第10次会议的通知，会议采用现场方式召开。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会2007第10次会议，于2007年12月6日上午9时，在子公司张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开。会议应出席董事9位，实际出席本次会议董事8位。董事徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永请，独立董事薛镭、杨抚生出席了会议。独立董事彭良波因出国联系不上，未能参加会议。
会议由董事长徐品云主持，部分监事、高管列席了会议。
会议以8票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
一、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
二、《董事会提名委员会议事规则》；
三、《董事会战略发展委员会实施细则》；
四、《董事会审计委员会工作细则》；
(以上内容将与本公告同时披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
五、《关于注销大理造纸分公司的报告》；
在1999年12月27日公司董事会通过《关于公司总部迁移及购买房产的议案》的基础上，为了公司总部迁移昆明市后，大理州、市政府提出了公司的税收要留在当地的问题，为消除大理州、市政府对因公司总部迁移昆明后税收交纳地移动的担心，取得政府对公司的大力支持，同时为鼓励公司造纸部份积极经营增加收入改变亏损局面，决定云南新概念保税科技股份有限公司设立造纸分公司。
2001年3月26日召开的公司董事会2001年第1次会议上审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司设立造纸分公司预案》；2001年4月29日，公司2000年度股东大会批准了上述预案。（见公司临2001－003号公告）
云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司主要从事机制纸及纸板系列产品制造、销售；纸制品制造、销售；纸浆生产、销售；塔尔油销售；机制纸新产品开发及销售、造纸技术开发、应用及咨询服务。
由于原料紧张，设备技术含量低，产品单位成本上升，品种不能适销对路，销售市场一再萎缩，生产流动资金缺乏，一系列不利因素造成了生产经营的困难。
设立大理造纸分公司的当年仅采购木材7421吨，木片2218吨，生产机制纸及纸板12414.584吨，销售机制纸及纸板12102.568吨，水泥纸袋49万条。2001年度内仍无法实现减亏的目标。至2002年四季度大理造纸分公司已经停产。
2002年12月1日，公司董事会2002年第10次会议审议通过了：
①《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司改革实施方案》；
②《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司资产处置预案》。
并在2003年2月12日得到了公司2003年第1次临时股东大会批准。
（见本公司临2003－005号公告）
2002年度，对大理造纸分公司存货、固定资产、在建工程等实物资产计提了减值准备63420952.15元，支付职工安置费27,527,656.80元，以上两项计入2002年当期损益；另外，因出售大理造纸分公司碱回收工程的机器设备产生损失8651712.16元。由于上述诸多原因，2002年度大理造纸分公司产生亏损15798.9万元。（见本公司2002年度报告）
2003年至2007年公司还继续对大理造纸分公司的相关问题进行处理：（见2003年至2006年本公司的年度报告）
1、2003年度内，对造纸厂房、机器设备及库存备品备件等实物资产的出售工作，并对部分存货进行了销售，回收了部分货款。2003年全年实现主营业务收入1167588.61万元，主营业务利润－32.58万元，在总公司与分公司合并会计报表后净利润为459.26万元；
2、 2004年度内，大理造纸分公司对停产关闭后的遗留问题及相关的资产进行了进一步的处理，销售库存纸1682吨,实现主营业务收入318.99万元，主营业务利润－202.84万元，全年亏损86万元，较去年同期减亏418万元。
3、2005年度，造纸主营业务收入：2,817,379.19元，主营业务成本：5,351,598.81元，主营业务利润率：-89.95％。
4、2006年度，造纸主营业务收入：72.39万元，主营业务成本：110.21万元，主营业务利润率：-34.32％。
5、2007年11月6日，大理造纸厂、大理造纸分公司及本公司签署了《和解协议书》，由大理造纸分公司及公司赔付大理造纸厂400万元。（见本公司临2007－30号公告）
大理造纸分公司虽然早在2002年已经停产关闭，但一直未办理工商注销手续。
六、决定召开2007年第3次临时股东大会，具体事项为：
（一）、会议时间：2007年12月23日上午9时，会期半天。
(二)、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室。
（三）、会议内容：
1、《关于注销大理造纸分公司的报告》；
2、董事会2007年第6次会议通过的《云南新概念保税科技股份有限公司资产核销管理制度》；（见本公司临2007－028号公告）
3、本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港市土地储备中心签署的《土地使用权收购协议书》。（见本公司临2007－031号公告）
（四）、出席会议对象：
1、截止2007年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5、登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。
登记时间：2007年12月21至12月22日上午9时至下午5时。
（六）、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
（七）、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2007年12月6日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2007年12月23日召开的2007年第3次临时股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：