通策医疗投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为41,593,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年10月16日经相关股东会议通过，以2006年11月7日作为股权登记日实施，于2006年11月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项
本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。
2、全体非流通股股东一致声明：
承诺人保证：“不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失”。
承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。
3、此外，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）增加承诺如下(其中“ST中燕”为公司原股票简称)：
自股改方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的ST中燕原非流通股股份；期满后，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。当ST中燕派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使ST中燕股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归ST中燕所有。
截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股东均履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
由于公司股权分置改革的对价安排全部由控股股东宝群实业以收购本公司不良债权、向本公司赠送股权及现金的方式支付，经提出股权分置改革动议的非流通股股东协商一致，杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司、上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司、北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、北京龙聚兴投资顾问有限公司8家非流通股股东同意将其各自持有的非流通股数量的9%无偿转让给宝群实业。
2007年1月5日，杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司将其各自持有的本公司股份数的9%、共计4,077,000股转让给宝群实业。
2007年11月22日，北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、北京龙聚兴投资顾问有限公司将其各自持有的本公司股份数的9%、共计1,539,000股转让给宝群实业。
受让上述股份后，宝群实业持有的本公司股份数量达53,216,000股，占总股本的33.1936%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：公司非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。根据宝群实业和相关股东作出的相关说明和承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为41,593,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 53,216,000 | 33.1936% | 0 | 53,216,000 |
| 2 | 杭州广赛电力科技有限公司 | 32,214,000 | 20.0936% | 8,016,000 | 24,198,000 |
| 3 | 长沙市逸图物业管理有限公司 | 9,009,000 | 5.6194% | 8,016,000 | 993,000 |
| 4 | 北京方程兴业投资有限公司 | 7,189,000 | 4.4842% | 7,189,000 | 0 |
| 5 | 北京颐和丰业投资有限公司 | 6,552,000 | 4.0868% | 6,552,000 | 0 |
| 6 | 上海岩鑫实业投资有限公司 | 5,000,000 | 3.1188% | 5,000,000 | 0 |
| 7 | 上海平杰投资咨询有限公司 | 2,500,000 | 1.5594% | 2,500,000 | 0 |
| 8 | 上海步欣工贸有限公司 | 2,500,000 | 1.5594% | 2,500,000 | 0 |
| 9 | 北京龙聚兴投资顾问有限公司 | 1,820,000 | 1.1352% | 1,820,000 | 0 |
| 合计 | 120,000,000 | 74.8503% | 41,593,000 | 78,407,000 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司按本公司股权分置改革方案，将其各自持有的非流通股数量的9%无偿转让给宝群实业。宝群实业在受让该等股份后，同意其本次有限售条件的流通股上市数量合计为16,032,000股。
由于北京方程兴业投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、北京龙聚兴投资顾问有限公司与宝群实业达成一致意见，同意其各自持有的非流通股数量的9%、共计1,539,000股无偿转让给宝群实业，并于2007年11月22日办理了过户手续，因此宝群实业同意其持有本公司的股份共计15,561,000股上市挂牌交易。
上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司持有本公司的10,000,000股股份，此三家限售流通股股东与宝群实业协商一致，就代付对价的偿还以及上市股份流通情况已做出适当安排，宝群实业同意此三家合计持有的本公司10,000,000股股份上市挂牌交易。
因此，本次有限售条件的流通股上市数量为41,593,000股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 120,000,000 | 41,593,000 | 78,407,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、战略投资者配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 7、一般法人配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 8、其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 120,000,000 | 41,593,000 | 78,407,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 40,320,000 | 41,593,000 | 81,913,000 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | |
| H股 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 40,320,000 | 41,593,000 | 81,913,000 | |
| 股份总额 | 160,320,000 | 41,593,000 | 160,320,000 | |
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2007年12月6日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件