山东新华锦国际股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
暨关于召开2007年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月30 日以通讯方式发出会议通知，并于2007年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开第八届董事会第六次会议。本次会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事列席了本次会议，符合法律法规和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、通过《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》，同意提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
二、通过《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》，同意提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
三、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
四、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
五、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
六、通过《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
七、通过《关于选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
1、选举于源金、徐东波、权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）为公司董事会战略委员会委员，并由于源金担任该委员会主任委员（召集人）；
2、选举于珊（独立董事）、权锡鉴（独立董事）、于源金为公司董事会审计委员会委员，并由于珊担任该委员会主任委员（召集人）；
3、选举权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、于源金为公司董事会提名委员会委员，并由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）；
4、选举权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、于源金为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
八、通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，决定于2007年12月25日9点召开公司2007年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》
2、《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》
3、《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
具体事项通知如下：
1、会议召集人、时间、地点和召开方式
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2007年12月25日上午9点
（3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议审议议题：
（1）《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》（已经于10月25日经第八届第五次董事会审议，并同意提交公司股东大会审议）
（2）《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》
（3）《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》
3、会议出席人员
（1）截止2007年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2007年12月24日下午2：00-5：00
（2）登记方式：
A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
B、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
（3）会议登记联系方式：
电话: 0532-85877680
传真: 0532-85877680
联系人:张艳
5、会议费用
会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2007年12月5日
附件：授权委托书附件
授权委托书
兹委托：
先生(女士)代表本人（本单位）出席山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年第三次临时股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会的各项议案进行表决。 (如部分授权，请具体注明)。
本授权委托的有效期限至本次股东大会召开完毕时止。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
个人股东委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：此授权委托书和回执剪报、复印或重新打印签署后均有效。