中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600068            股票简称：葛洲坝            编号：临2007-057

　　中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于2007年12月6日上午8时在公司总部会议室召开2007年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份915,049,256 股，占公司总股本的54.94%；参加网络投票的股东共3288人，代表股份75,825,883股，占公司总股本的4.55%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会审议的第一、四项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：

一、逐项审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》

（1）发行规模

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969472416	19901566	1501157	97.84%

（2）发行价格

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969399316	19970966	1504857	97.83%

（3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	20045086	1432737	97.83%

（4）债券期限

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19962166	1507157	97.83%

（5）债券利率

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19962866	1506457	97.83%

（6）债券的利息支付和到期偿还

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（7）债券回售条款

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（8）担保条款

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（9）认股权证的存续期

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（10）认股权证的行权期

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（11）认股权证的行权比例

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	19915566	1562257	97.83%

（12）认股权证的行权价格

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969397316	19909566	1568257	97.83%

（13）认股权证行权价格及行权比例的调整

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969401616	19905266	1568257	97.83%

（14）本次发行募集资金用途

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（15）本次决议的有效期

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

（16）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	969405816	19900366	1568957	97.83%

二、逐项审议通过《关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案》

（1）本次发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、偿还银行贷款

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968500956	19733760	2640423	97.74%

（2）认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968522056	19705460	2647623	97.74%

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968367384	19758866	2748889	97.73%

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968368856	19717366	2788917	97.73%

五、审议通过《关于为所属控股子公司提供担保的议案》

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	990875139	968444556	19732066	2698517	97.74%

公司股东大会同意公司为以下控股子公司贷款提供担保：

1、为湖北寺坪水电开发有限公司5000万元金融机构贷款提供担保，期限为1年。

2、核定9个控股子公司2007年11月至2008年12月期间借款额度60000万元，及公司对其相应借款提供担保额度60000万元。具体为：第一工程有限公司11800万元、第二工程有限公司19000万元、三峡实业有限公司6500万元、第五工程有限公司15000万元、第八工程有限公司1600万元、建筑工程有限公司3000万元、湖北葛洲坝建设工程有限公司2500万元、中葛项目管理有限公司300万元、武汉葛洲坝水泥有限公司300万元。上述担保的期限，授权公司总经理在办理担保手续时决定。

湖北首义律师事务所汪中斌、秦前坤律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

备查文件：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司

二○○七年十二月六日