大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○○七年临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定，2007年12月28日召开公司2007年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月28日上午10时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴ 截止2007年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴审议《公司关联交易管理制度》；
⑵审议《公司对外担保管理制度》；
⑶审议《公司募集资金使用管理制度》；
⑷审议《关于核销坏帐损失的议案》；
2、披露情况：上述第⑴、⑵、⑶项议案的详细内容见刊登在2007年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上的公司第四届董事会第十八次会议决议公告；上述第⑷项议案的详细内容见刊登在2007年8月21日前述报纸和网站的公司第四届董事会第二十次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2007年12月26日-12月27日上午9：00-12：00；下午14：00-17：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：彭百条 周开明
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2007年临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
2007年12月7日