山东天业恒基股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知于2007年 12月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年12月7日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过关于陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务的议案
因工作变动，陈云峰先生、曲明武先生辞去公司副总经理职务，公司董事会对陈云峰先生、曲明武先生在任职期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会对公司副总等高管人员的辞职事宜处理程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案
经公司总经理提名，选举吕宝兴先生为公司副总经理，贾甲先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同（简历附后），公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于调整公司机构设置的议案
按照建立现代企业制度和公司治理的要求，根据山东天业恒基股份有限公司实际情况，本着精简高效，扁平化管理，岗位分工合理，充实强化主业职能，符合房地产行业特点和公司发展战略的要求的原则，经研究，现拟对公司机构做如下调整：
1、增设客户服务中心，强化公司产品售后服务，统一组织、协调涉及公司客户服务增值的工作；
2、撤消行政管理中心，将原隶属行政管理中心的办公室、人力资源部设为公司一级职能部室；撤消法律事务部，其相应职能归并到总经理办公室统一管理；
3、撤消财务中心，设立计划财务部；
4、为实施公司品牌战略，强化营销、策划工作力度，提高营销策划、管理实施水平，撤消营销中心，设立销售部、策划部；
5、撤消工程技术中心，在原有基础上，成立工程管理部，全面负责工程管理工作；
6、鉴于公司物业管理工作已转入物业公司，撤消物业管理部；
7、将“工程预决算部”更名为“合同预算部”；将“工程采购部”更名为“招标采购部”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东天业恒基股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月七日
附：简历
吕宝兴：男，1954年8月出生 大专学历 经济师 企业法律顾问 中共党员 历任济南制镜总厂副厂长；螺钉厂副厂长；美术总厂副厂长；彩云房地产开发公司总经理；山东天业房地产开发有限公司项目经理。
贾甲：男，1963年6月出生 本科学历 高级工程师 历任江苏连云港规划市政设计院设计室副主任；烟台金潮集团工程部经理；青岛伟东集团济南公司总经理助理；福州华辰集团济南公司总工程师；山东天业恒基股份有限公司工程技术总监。