昆明制药集团股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年12月6日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十七次董事会议的通知和材料，并于2007年12月10以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、公司章程修改预案
根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司对原《公司章程》（2006年5月30日2005年年度股东大会修改版）进行修改（详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN附件一）
此预案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权
二、公司独立董事工作制度的议案（详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN附件二）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议董事长和总裁职责权限的议案（详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN附件三）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权
四、昆明制药集团股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会议案。（详见通知公告）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年12月11日
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—34
昆明制药集团股份有限公司
五届九次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年12月6日以书面和电子邮件形式向监事会全体监事发出了公司五届九次监事会议的通知和材料，并于2007年12月10日以通讯方式召开公司五届九次监事会。会议由公司监事会主席袁子力先生召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、同意潘以文女士辞去监事职务的议案
因云南医药集团有限公司持有昆明制药集团股份有限公司的股权已划转到云南省国有资产经营有限责任公司，同意潘以文女士辞去监事职务。此预案需提交公司股东大会审议。
表决结果: 6票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意增选林家宏先生为公司监事的议案
同意增选林家宏先生为公司监事。此预案需提交公司股东大会审议。（简历附后）
表决结果: 6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2007年12月11日
林家宏先生简历：
林家宏，1970年6月出生，汉族，上海财经大学毕业。
1988年12月至1999年3月 昆明市财政局
1999年3月至2000年8月云南国有资产（持股）经营公司，股权部主任
2000年8月至2002年7月云南省融资担保有限责任公司，副总经理
2002年7月至今 云南省国有资产经营有限责任公司，历任项目管理部经理、投资管理部经理，现任企业管理部经理兼风险管理部经理。
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—35
昆明制药集团股份有限公司召开
2007年第二次临时股东大会的会议通知
1、会议召开时间：
2007年12月27日(星期四)，上午9:30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室
3、会议议程：
（1）审议公司剩余募集资金变更的议案
此议案经公司五届十六次董事会审议通过，决议披露于2007年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（2）、关于为昆明中药厂有限公司提供6,000万元担保额度的议案
此议案经公司五届十六次董事会审议通过，决议披露于2007年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(3)、关于公司章程修改的议案
（4）、审议潘以文女士辞去监事职务的议案
（5）、审议增选林家宏先生为公司监事的议案
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2007年12月20日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。 联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311 传真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年12月11日
附件：授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号(或身份证号码)：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人(签名)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：