湖北美尔雅股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、关于本次股东大会的召集、召开和到会情况
2007年11月22日，公司董事会召开第七届七次会议，定于2007年12月10日召开公司2007年第一次临时股东大会，2007年11月23日在公司指定媒体上发布了《公司第七届董事会第七次会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会的通知》。
湖北美尔雅股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月10日上午9时在公司磁湖山庄贵宾楼三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨闻孙先生主持。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份为95,917,243股，占公司股份总数的26.64%。其中限售通股东及股东代表2人，代表股份95,917,243股，占公司股份总数的26.64%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司不良金融债权资产清收处置管理办法》修正的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意的股份数为95,917,243股，占出席股东大会股东所持股份数的100%；
2、审议通过了关于增补独立董事的议案；
因本公司第七届董事会尚缺一名独立董事，经公司董事会提名，增补夏令敏先生为公司第七届董事会独立董事。第七届董事会董事任期至2010年4月届满。（附：独立董事简历）。
同意的股份数为95,917,243股，占出席股东大会股东所持股份数的100%；
上述议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的本次股东大会的议案资料。
三、律师见证情况
本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的结果合法有效。
四、备查文件
1、参会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
决议特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二00七年十二月十日
附：独立董事简历：
夏令敏，男，1965年10月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。1991年3月北京服装学院化工专业硕士研究生毕业，1991年4月至1992年8月任北京服装学院团委副书记，1992年9月至1996年7月任化工系党总支副书记、系副主任，1996年8月至1997年6月任中国纺织报社总编室副主任，1997年7月至1998年3月任中国纺织总会办公厅助理调研员，1998年4月至2000年10月任国家纺织工业局办公室调研员，2000年10月起任中国纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部副主任，2006年10月至今任中国纺织工业协会副秘书长，2006年12月起兼任中国纺织工业协会信息部主任。提名前未持有湖北美尔雅股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中国证监会的调查或处理。
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2007039
湖北美尔雅股份有限公司
关于股东持有本公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司对以前年度对外担保涉及的法律诉讼的相关各方调节情况，提示公告如下：
据悉，本公司股东——湖北美尔雅集团有限公司因与中国建设银行黄石市环球办欠款纠纷一案，经黄石市中级人民法院(2004)黄民三初字第27号民事判决书判决，湖北美尔雅集团有限公司所持有的本公司限售流通股30,200,000股被继续轮候冻结，冻结期限从2007年12月7日起至2008年6月6日止。（2007年6月13日起湖北美尔雅集团有限公司所持有的本公司限售流通股36,200,000股被上述公司轮候冻结，此次解除轮候冻结600万股）。
湖北美尔雅集团有限公司系本公司第一大股东，持有本公司股份91,288,738股(含代持国家股61,088,738股)，占本公司总股本的25.36%。
以上股权的冻结对本公司生产经营活动无影响。
特此公告
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二00七年十二月十日