新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年12月10日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年11月30日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事8名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司董事变动的议案
冯国胜先生因工作变动原因，提出申请辞去公司董事及董事长职务。
李胜利先生因工作变动原因，提出申请辞去公司董事及副董事长职务。
经公司股东新疆巴音郭椤蒙古自治州沙依东园艺场推荐雷洪先生、宋志民先生为公司董事候选人（雷洪先生、宋志民先生简历附后）。
该议案需经股东大会审议通过。
公司独立董事认为：被推荐人雷洪先生、宋志民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司董事职务的情形，同意聘任雷洪先生、宋志民为董事候选人，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司提请召开2007年度第三次临时股东大会的议案
（一）会议时间、地点
会议时间：2007年12月26日上午11：00（北京时间），会期半天
会议地点：公司二楼会议室
（二）会议议题
审议关于公司董事变动的议案。
（三）出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2007年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
（四）会议登记办法
1、股东参加会议请于12月20日、21日（上午10：30-13：30，下午15：30-18：30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：邓晓天
邮编：841000
传真：0996-8851859
（五）会议其它事项
与会者食宿费及交通费自理。
附：授权委托书（复印有效）
新疆库尔勒香梨股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会登记表
截止2007年12月17日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2007年12月26日的公司2007年度第三次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址：
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十二月十日
附件
个 人 简 历
雷洪，男，汉族，1961年7月27日，大学学历，中共党员，曾任巴州驻京办事处副处长、巴州外经贸委副主任、西部大开发领导小组信息联络组组长、外经贸委副主任、巴州政府上市工作办公室主任;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事长、党委书记，兼任新疆博斯腾湖苇业（集团）公司董事长。
宋志民，男，汉族，1965年10月5日，大学学历，中共党员，曾任在新疆博斯腾湖造纸厂任计划统计员、办公室副主任、厂办主任、厂长助理副厂长，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司总经理;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。