张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次会议由董事于立群先生提议召开并以书面方式于2007年11月23日通知相关与会人员。于2007年11月30日在张家界国际大酒店资江厅召开。会议应到董事6人（胡尼勇先生、杨恒先生、李青先生已于2007年11月29日向董事会提交了书面辞职报告），实到董事6人。监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事于立群先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李智勇先生为公司董事长，任期至2009年2月（公司原董事长于立群先生已于2007年11月29日向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事长职务），本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
二、同意《关于补选公司董事的议案》，同意补选袁祖荣先生、蒯卫国先生、廖朝晖女士为公司第六届董事会董事候选人，本议案尚需提交2007年第三次临时股东大会审议批准，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
三、同意《关于调整公司总裁人选的议案》，同意胡尼勇先生不再担任公司总裁职务，同意聘任蒯卫国先生为公司总裁，任期至2009年2月，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
四、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》，同意聘任王安祺先生为公司常务副总裁，任期至2009年2月，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
五、同意《关于聘任公司财务总监的议案》，同意蒯卫国先生不再担任财务负责人，同意聘任苏涛先生为公司财务总监，任期至2009年2月，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
六、同意《关于聘任公司营销总监的议案》，同意聘任童钧先生为公司营销总监，任期至2009年2月，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
七、同意《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，同意于2007年12月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权；
八、同意《关于向招商银行申请480万元贷款的议案》，同意以本公司持有的浏阳市山水旅游产业发展有限公司85%股权和张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司持有的湘西猛洞河旅游开发有限公司4%股权作质押，向招商银行长沙分行申请480万元流动资金，贷款期限为一年，同意授权蒯卫国先生签署上述贷款的相关合同、文件，本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年12月3日
附件一：董事长简历
李智勇先生，49岁，本科学历，曾任张家界市国土局主任，张家界市政府副秘书长，桑植县委副书记等职，现任张家界经济投资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司副董事长，张家界景区旅游环保客运有限公司董事长，张家界中国旅行社董事长等职务。
李智勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界经济投资集团有限公司董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二、董事候选人简历：
袁祖荣先生：47岁，中专学历，曾任桑植县团委副书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长。
袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界经济投资集团有限公司党委书记、副董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒯卫国先生：37 岁，本科学历，会计师、注册资产评估师。曾任中国建设银行张家界市永定区支行行长，中国建设银行张家界市分行公司业务部经理、国际业务部经理、房地产信贷部经理，张家界长康制药有限公司总经理，张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，现任本公司总裁。
蒯卫国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖朝晖女士：40岁，伦理学博士，曾任湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委副书记、助理总裁、并购业务总监，现任长沙五华酒店董事长。
廖朝晖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三、高级管理人员简历：
王安祺先生，29岁，本科学历，经济学学士，拥有证券承销、分析、经纪、基金从业人员资格，深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于上海鸿仪投资发展有限公司战略投资总部，曾任本公司董事会证券事务代表、董秘办负责人，现任本公司董事会秘书。
王安祺先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏涛先生，44岁，专科学历，政工师，曾任永定区商业集团总公司副总经理，张家界长康制药有限公司财务总监、张家界易程高速客运公司总经理，现任本公司财务副总监。
苏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童钧先生，35岁，本科学历，拥有物流师资格证，曾任湖南省电视制作中心编缉，湖南电广传媒股份有限公司深圳公司市场部经理，本公司营销中心经理，本公司控股子公司浏阳山水旅游开发公司营销总监，临湘山水旅游开发公司总经理。
童钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-86
张家界旅游开发股份有限公司
六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司六届监事会第十次会议由张林先生提议召开并以书面方式于2007年11月23日通知各位监事。会议于2007年11月30日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到监事2人（鄢来萍女士已于2007年11月29日提交了书面辞职请求），实到监事2人，会议由监事张林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意补选刘世星先生为公司第六届监事会监事候选人。本议案表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司监事会
2007年11月10日
刘世星先生，45岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：S*ST张股 公告编号：2007-87
张家界旅游开发股份有限公司
召开2007年第三次
临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月27日（星期四）上午9∶00
2.召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3.召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）截止至2007年12月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：（1）《关于补选袁祖荣先生为公司董事的议案》；（2）《关于补选蒯卫国先生为公司董事的议案》；（3）《关于补选廖朝晖女士为公司董事的议案》；（4）《关于补选刘世星先生为公司监事的议案》。
2.披露情况：详见2007年12月11日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告》、《张家界旅游开发股份有限公司六届监事会第十次会议决议公告》。
3.特别强调事项：会议议案均采取累积投票制方式选举
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年12月24日
3.登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005 传真：0731-4331165
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）公司地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
（2）邮编：410005
（3）联系人：王安祺、王艺
（4）电话：0731-4331165
（5）传真：0731-4331165
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
《同意补选袁祖荣先生为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《同意补选蒯卫国先生为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《同意补选廖朝晖女士为公司董事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
《关于补选刘世星先生为公司监事》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007年12月10日
董事候选人简历：
袁祖荣先生：47岁，中专学历，曾任桑植县团委副书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长。
袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界经济投资集团有限公司党委书记、副董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒯卫国先生：37 岁，本科学历，会计师、注册资产评估师。曾任中国建设银行张家界市永定区支行行长，中国建设银行张家界市分行公司业务部经理、国际业务部经理、房地产信贷部经理，张家界长康制药有限公司总经理，张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，现任本公司总裁。
蒯卫国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖朝晖女士：40岁，伦理学博士，曾任湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委副书记、助理总裁、并购业务总监，现任长沙五华酒店董事长。
廖朝晖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
刘世星先生，45岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张家界旅游开发股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为张家界旅游开发股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了董事会《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整公司总裁人选的议案》、《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及有关资料以及监事会《关于补选公司第六届监事会监事的议案》后，现就六届董事会第十三次会议、六届监事会第十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
1、有关补选、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、有关补选、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意上述董事候选人、监事候选人提名及高级管理人员聘任议案。
独立董事：张正祥、郑焱、陈谦
2007年11月30日