烟台园城企业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为6,633,182 股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年8月23日经相关股东会议通过，以2006年9月19日作为股权登记日实施，于2006年9月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司原非流通股股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。本公司所有有限售条件股东严格履行了各自的承诺。
（二）特别承诺
公司非流通股股东园城实业集团有限公司（以下称“园城集团”）承诺，其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售，并由登记结算机构实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
公司非流通股股东园城集团承诺，以资产注入方式向本公司流通股股东执行对价安排，资产注入的具体情况按照本公司与园城集团签署的《股权转让协议》执行。园城集团严格履行了上述两项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、本公司实施股权分置改革方案后至今股本结构和股东持股情况未发生变化。
2、本次有限售条件的流通股上市以本公司实施股权分置改革后的股本总额为基数计算。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
本公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为广发证券股份有限公司，该保荐机构就本公司有限售条件流通股上市流通事宜进行了核查，并出具核查意见。结论性意见如下：
截至本核查报告出具日，园城股份有限售条件股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。截至2007年9月20日，烟台地王岛房地产开发有限公司、建行烟台市分行、烟台市张裕葡萄酿酒公司、烟台市聚氨脂制品工业公司、山东龙口发电厂、烟台市华侨商品供应总公司、烟台海港彩印社、烟台市木材总公司、烟台海上救助打捞局、海南港澳国际信托投资有限公司承诺的股份限售期已满，所持园城股份有限售条件流通股可上市流通；山东鲁信国际经济股份有限公司持有的园城股份有限售条件流通股中的8,558,276股（占园城股份股份总额的5%）限售期已满，可上市流通。鉴于园城集团所持有的51,000,000股园城股份有限售条件流通股及山东鲁信国际经济股份有限责任公司所持有的30,423,094股园城股份有限售条件流通股限售期未满，本保荐机构将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。本次烟台地王岛房地产开发有限公司和烟台市张裕葡萄酿酒公司限售流通股东已提出了上市流通申请，并征得园城集团的同意。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,633,182 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年 12月17日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 (单位：股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 烟台地王岛房地产开发有限公司 | 5,358,182 | 3.13% | 5,358,182 | 0 |
| 2 | 烟台市张裕葡萄酿酒公司 | 1,275,000 | 0.74% | 1,275,000 | 0 |
| 合 计 | 6,633,182 | 6,633,182 | 0 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不一致，限售期已满，未安排上市的公司为：
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 山东鲁信国际经济股份有限公司 |
| 2 | 建行烟台市分行 |
| 3 | 烟台市聚氨脂制品工业公司 |
| 4 | 山东龙口发电厂 |
| 5 | 烟台市华侨商品供应总公司 |
| 6 | 烟台海港彩印社 |
| 7 | 烟台市木材总公司 |
| 8 | 烟台海上救助打捞局 |
| 9 | 海南港澳国际信托投资有限公司 |
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表 （单位：股）
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 境内法人持有股份 | 103,124,552 | -6,633,182 | 96,491,370 |
| 境内法人持有股份合计 | 103,124,552 | -6,633,182 | 96,491,370 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 68,040,961 | +6,633,182 | 74,674,143 |
| 流通股合计 | 68,040,961 | +6,633,182 | 74,674,143 | |
| 股份总额 | 171,165,513 | 0 | 171,165,513 |
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司董事会
2007年12月 11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件