上海航天汽车机电股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知
2007年12月4日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年12月11日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，委托独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于授权控股子公司上海汽车空调器厂为其控股子公司银行贷款提供担保的议案》
2006年10月，公司第三届董事会第二十一次会议授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂（简称“汽空厂”）为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，现授权已到期，授权期内未发生贷款逾期、贷款不归还的情况。
结合汽空厂实际情况，董事会同意继续授权公司经营班子决定汽空厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。董事会要求公司经营班子应遵守相关法律法规的规定，加强监管。
二、《关于召开2007年度第四次临时股东大会有关事项的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年12月28日下午1:00，会期半天
3、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
详见2007年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的公司第三届董事会第三十五次会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截至2007年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
（四）会议登记方法
1、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月21日9:00—16:00
3、登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准） 邮编：200235
5、联系人：陈平平
联系电话：64827176 传真：64827177
（五）其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理，本公司不发任何礼品。
（六）附委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2007年度第四次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
委托期限：至2007年度第四次临时股东大会结束止。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十二月十二日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－038
上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
2007年12月11日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十六次会议以通讯方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。5名监事以通讯方式列席了公司第三届董事会第三十六次会议。
会议对董事会审议通过的《关于授权控股子公司上海汽车空调器厂为其控股子公司银行贷款提供担保的议案》无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二○○七年十二月十二日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－039
上海航天汽车机电股份有限公司公告
2006年11月28日，公司发布公告：公司与四川新光硅业高科技有限责任公司主要股东就新光硅业增资扩股事项正在进行洽谈。
因谈判无进展，公司决定放弃入驻新光硅业。
经公司第三届董事会第二十八次会议和2006年年度股东大会批准，公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日